合兴包装:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002228证券简称：合兴包装公告编号：2021-076号
债券代码：128071债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第五届董事
会第二十六次会议于2021年12月23日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于
2021年12月17日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划延期后的存续期即将于2021年12月31日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至2023年12月31日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年12月
24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十二月二十三日