广宇发展:天津广宇发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2021-145
天津广宇发展股份有限公司
2021年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第七次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2021年12月22日15:00。
3.网络投票时间：2021年12月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2021年12月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月22日9:15至2021年10月13日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长王科先生
7.公司于2021年12月6日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份1430768751股，占上市公司总股份的76.8189％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1420469637股，占上市公司总
1股份的76.2660％。
通过网络投票的股东43人，代表股份10299114股，占上市公司总股份的
0.5530％。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份12859114股，占上市公司总股份的0.6904％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2560000股，占上市公司总股份的0.1374％。
通过网络投票的股东43人，代表股份10299114股，占上市公司总股份的
0.5530％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意12810914股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6252％；反对48200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12810914股，占出席会议中小股东所持股份的99.6252％；反对48200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有公司1417909637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2.审议通过了《关于续聘年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
2同意1430578651股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权190100股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0133％。
中小股东总表决情况：
同意12669014股，占出席会议中小股东所持股份的98.5217％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权190100股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4783％。
3.审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1421801790股，占出席会议所有股东所持股份的99.3733％；反对8885961股，占出席会议所有股东所持股份的0.6211％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意3892153股，占出席会议中小股东所持股份的30.2677％；反对8885961股，占出席会议中小股东所持股份的69.1024％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4.审议通过了《关于修订的议案》
4.01审议通过了《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意1430687751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意12778114股，占出席会议中小股东所持股份的99.3701％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
4.02审议通过了《董事会议事规则》
3总表决情况：
同意1421855990股，占出席会议所有股东所持股份的99.3771％；反对8831761股，占出席会议所有股东所持股份的0.6173％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意3946353股，占出席会议中小股东所持股份的30.6892％；反对8831761股，占出席会议中小股东所持股份的68.6809％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
5.审议通过了《关于修订的议案》
总表决情况：
同意1430687751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。
中小股东总表决情况：
同意12778114股，占出席会议中小股东所持股份的99.3701％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权81000股（其中，因未投票默认弃权81000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6299％。
该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资
格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
41.天津广宇发展股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2021年第七次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2021年12月23日
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