健康元:健康元药业集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

健康元药业集团2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600380证券简称：健康元公告编号：2021-154
健康元药业集团股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2021年12月23日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业
集团大厦二号会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席会议的股东和代理人人数149
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1013167535
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）53.1356
4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长朱保国先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。
公司在任董事9人，出席8人，其中董事兼总裁俞雄先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生现场出席；董事长朱保国先生、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董
事崔利国先生、霍静女士、彭娟女士、覃业志先生以视频方式出席；副董事长刘广霞女士因工作原因未能出席；
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（2）公司在任监事3人，出席3人，其中监事余孝云先生现场出席，监事彭
金花女士、谢友国先生以视频方式出席；
（3）董事会秘书的出席情况；副总裁兼董事会秘书赵凤光先生出席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
1.01、议案名称：拟回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011703315 99.8554 1464220 0.1446 0 0.0000
1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011703315 99.8554 1464220 0.1446 0 0.0000
1.03、议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011697215 99.8548 1470320 0.1452 0 0.0000
1.04、议案名称：拟回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011691315 99.8542 1469220 0.1450 7000 0.0008
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1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011707915 99.8559 1459620 0.1441 0 0.0000
1.06、议案名称：拟回购的价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011651815 99.8503 1515720 0.1497 0 0.0000
1.07、议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011700915 99.8552 1466620 0.1448 0 0.0000
2、议案名称：《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1011700915 99.8552 1459620 0.1440 7000 0.0008
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1.01拟回购股份的目的11604966298.754014642201.246000.0000
1.02拟回购股份的种类11604966298.754014642201.246000.0000
1.03拟回购股份的方式11604356298.748814703201.251200.0000
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1.04拟回购股份的期限11603766298.743714692201.250270000.0061
拟回购股份的用途、数
1.05量、占公司总股本的比11605426298.757914596201.242100.0000
例、资金总额
拟回购的价格区间、定
1.0611599816298.710115157201.289900.0000
价原则
1.07拟用于回购的资金来源11604726298.751914666201.248100.0000《关于提请股东大会授
2权具体办理本次回购相11604726298.751914596201.242070000.0061关事宜的议案》
四、关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时上述议案均需中小投资者单独计票。
五、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、汪洋
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召
集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2021年第
五次临时股东大会的法律意见书。
健康元药业集团股份有限公司
2021年12月24日