白云山:关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的公告

证券代码：600332证券简称：白云山公告编号：2021-076
广州白云山医药集团股份有限公司
关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、
广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统称“本集团”）预计2022年分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特侨光”）之间发生采购、销售、提供劳务（广告代理及研究开发服务）、接受劳务、委托加工、授权商标使用、资产租赁等（合称“日常关联交易”）金额合计不超过5.17亿元、1.66亿元（人民币，下同）。
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
11、本次日常关联交易事项已经本公司第八届董事会第十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6
条及第10.2.1条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董
事李楚源先生、黎洪先生回避表决，其余9名非关联董事一致通过了该议案。
2、本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生以及黄民
先生对该交易事项出具了事前认可意见书，并发表了独立意见，认为：
该等日常关联交易为日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价以市场价格为依据确定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。同意《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司于2021年3月18日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司2021年度日常关联交易预计数的议案》。
本集团与白云山和黄及其附属企业于2021年1月至11月期间的日
常关联交易实际执行情况如下：
22021年1月-11
预计金额与
2021年年度月实际发生金
实际发生额交易类别关联方预计金额额差异较大的（万元）（万元）原因（未经审计）向关联方采购药白云山和黄及其
材、药品及其他商30000.0021113.44附属企业品向关联方销售产白云山和黄及其
品、原辅材料及其42000.0012798.12附属企业主要是关联他商品方新建产能投产安排调整导致相关向关联方提供劳务
白云山和黄及其采购、销售、
（广告代理、研究12000.003911.32附属企业委托加工以开发服务及其他）及广告费用相应减少
接受关联方劳务、白云山和黄及其
4000.002525.37
租赁资产附属企业白云山和黄及其
委托加工2500.00547.70附属企业白云山和黄及其
授权使用商标-90.70不适用附属企业
合计-90500.0040986.65-此外，本集团与百特侨光于2021年1月至11月期间的关联交易情况如下：
2021年1月-11月
实际发生金额交易类型关联人（万元）（未经审计）
向关联人采购药材、药品及其他商品百特侨光10991.45
32021年1月-11月
实际发生金额交易类型关联人（万元）（未经审计）
向关联人销售产品、原辅材料及其他商品百特侨光79.56向关联人提供劳务（广告代理/研究开发服务百特侨光530.60/仓储/物流/报关）
资产租出百特侨光586.94
合计-12188.55
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
为进一步提升业务联动，本集团预计将提升与百特侨光的业务协同。
因此，除与白云山和黄外，本公司拟新增对百特侨光进行2022年的日常关联交易预计，具体如下：
1、与白云山和黄日常关联交易预计金额和类别
2020年
2021年1月-11月
预计金额2020年实度发生本次预计与关联人累计已占同类业际发生金额占同交易类别关联方期限金额（万发生的交易金额注1额类业务
元）务比例（万元）（万元）注2（未经审计）比例向关联方白云山和
采购药材、2022
黄及其附25000.000.49%21113.4423271.520.45%药品及其年属企业他商品向关联方
销售产品、白云山和
2022
原辅材料黄及其附15000.000.24%12798.1219595.380.32%年及其他商属企业品
42020年
2021年1月-11月
预计金额2020年实度发生本次预计与关联人累计已占同类业际发生金额占同交易类别关联方期限金额（万发生的交易金额注1额类业务
元）务比例（万元）（万元）注2（未经审计）比例向关联方提供劳务白云山和
（广告代2022黄及其附5000.0067.89%3911.324170.3156.62%
理、研究开年属企业发服务及
其他）白云山和接受关联2022
黄及其附2500.003.62%1376.421193.351.73%方劳务年属企业委托加工
（含向关联人提供白云山和委托加工2022
黄及其附2000.0011.30%547.70569.063.22%
服务劳务、年属企业关联人提供委托加工服务）白云山和授权使用2022
黄及其附200.0097.73%90.7094.5946.22%商标年属企业白云山和
2022
资产租入黄及其附2000.005.42%1148.951278.003.46%年属企业白云山和
2022
合计黄及其附51700.00-40986.6550172.21-年属企业
注1：预计金额占同类业务比例=2022年预测金额/2020年同类业务总额
注2：2020年度发生额占同类业务比例=2020年关联交易实际发生额/2020年同类业务总额
52、与百特侨光日常关联交易预计金额和类别
预计金2021年1月-11月2020年度
2020年实
额占同与关联人累计已发生额占关联本次预计际发生金交易类别期限类业务发生的交易金额同类业务
方金额（万元）额注1（万元）注2比例（万元）（未经审计）比例向关联方采
购药材、药百特2022
15000.000.29%10991.456009.180.12%
品及其他商侨光年品向关联方销
售产品、原百特2022
200.000.00%79.56215.690.00%
辅材料及其侨光年他商品向关联方提供劳务（广告代理/研百特2022
600.008.15%530.60589.018.00%
究开发服务侨光年
/仓储/物流/报关）百特2022
资产租出800.002.17%586.94346.310.94%侨光年百特2022
合计16600.00-12188.557160.19侨光年
注1：预计金额占同类业务比例=2022年预测金额/2020年同类业务总额
注2：2020年度发生额占同类业务比例=2020年关联交易实际发生额/2020年同类业务总额
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州白云山和记黄埔中药有限公司
白云山和黄注册地点为广州白云区沙太北路389号，为本公司持股
650%的合营企业，法定代表人为 Zhenfu Li（李振福），注册资本为人民币
20000万元，经营范围为药品研发；会议及展览服务；工艺品批发；体
育运动咨询服务；中成药生产；保健食品制造；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；酒类批发。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。
该公司2020年度的主要财务数据如下：
2020年度
主要财务数据（人民币万元）（经审计）
总资产175401.80
净资产74425.89
营业收入163098.20
净利润60911.97
2、广州百特侨光医疗用品有限公司
百特侨光注册地点为广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦32
层 09-11A 房，为本公司持股 50%的合营企业，法定代表人为黎洪，注册资本为17750万元，经营范围为药品研发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；化学药品制剂制造（仅限分支机构经营）；化学药制剂、
生物制品（含疫苗）批发。公司类型为有限责任公司(中外合资)。
该公司2020年度的主要财务数据如下：
72020年度
主要财务数据（人民币万元）（经审计）
总资产37316.82
净资产10136.18
营业收入41498.06
净利润621.64
（二）关联关系
白云山和黄现为本公司持股50%的合营企业，本公司董事长李楚源先生现为白云山和黄的副董事长；百特侨光现为本公司持股50%的合营企业，本公司总经理黎洪先生现为百特侨光董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光的相关交易视为关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述企业生产经营、财务状况正常，具备履约能力。
三、日常关联交易预计与定价政策
本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光之间的2022年度日常关联交易预计数是根据2021年1月至11月的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及上述合营企业2022年度经营计划和具体战略部署而厘定的。
8四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易系本集团业务发展需要，有利于本集团持续发展。
交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利益，不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影响本公司的独立性，本集团主要业务及收入利润来源不会因上述日常关联交易形成对关联方的依赖。
五、备查文件目录
（一）第八届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易预计数的事前认可意见及独立意见；
（三）第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021年12月24日
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