古越龙山:古越龙山第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2021-042
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年12月15日以书面方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2021年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事10人，实到董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司新增日常关联交易对象及额度的议案》；
为进一步拓展黄酒市场并推广宣传黄酒文化，浙江古越龙山文化创意有限公司（以下简称“文化创意公司”）将与公司开展业务合作，文化创意公司为本公司参股公司，公司总经理、董事徐东良先生曾任文化创意公司董事长，现已辞任，并已于2021年8月20日办理工商变更退出手续，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，文化创意公司过去十二个月与本公司存在关联关系，视同关联方，公司与文化创意公司发生的交易构成关联交易。
为规范双方之间的关联交易，对本公司及控股子公司与文化创意公司在采购、销售等方面发生的关联交易将订立框架协议，协议约定当年累计关联交易金额不超过含税700万元（含700万元），预计2021年年度关联交易金额不超过含税
700万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
其中关联董事徐东良先生回避表决，其余董事一致通过。
内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》的临 2021-043 公告《古越龙山关于公司新增日常关联交易对象及额度的公告》
二、审议通过《古越龙山信息披露管理制度》；
公司根据中国证监会【第182号令】《上市公司信息披露管理办法》等相关
法规规则对《古越龙山信息披露管理制度》进行相应修订。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。三、审议通过《古越龙山内幕信息知情人管理制度》公司根据中国证监会〔2021〕5号公告《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法规规则对《古越龙山内幕信息知情人管理制度》进行相应修订。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十四日