奥普特:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688686证券简称：奥普特公告编号：2021-053
广东奥普特科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2021年12月24日在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年12月18日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
其中通讯方式出席监事1人。
本次会议由公司监事会主席范西西女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“华东机器视觉产业园建设项目”、“华东研发及技术服务中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2022年1月调整至2023年7月。
监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项目实施
的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次调整的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司对部分募集资金投资项目进行实施进度调整。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理、提高募集资金使用效益，在保障募集资金安全的前提下，公司（含全资子公司奥普特视觉科技（苏州）有限公司）拟使用最高不超过人民币110000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，自本次监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司
募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。该项议案决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司监事会
2021年12月25日