光电股份:北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2021-32
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十五次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和
公司《章程》的规定。
2、会议于2021年12月17日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于2021年12月24日下午3点以现场加通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员组成的议案》
因公司补选部分董事，对公司第六届董事会专业委员会委员组成调整如下：
董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、张沛
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、陈卫东
董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、雷亚萍、陈卫东、周立勇、
张沛、刘贤钊
1董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、张明燕、陈卫
东、周立勇
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、《关于制订的议案》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《董事长工作规
则（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、《关于制订的议案》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《外部董事工作
细则（2021年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
4、《关于制订的议案》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《董事会授权管理办法（2021 年制订）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5、《关于制订的议案》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。《董事会决议跟踪落实及后评价制度（2021年制订）》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
6、《关于制订的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二一年十二月二十五日
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