科隆股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300405证券简称：科隆股份公告编号2021-093
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表。
一、会议召开情况
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年12月24日召开。本次会议通知于2021年12月8日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2021年12月24日（星期五）下午13:30在辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜艳女士主持，本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
本次大会网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2021年12月24日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
二、会议出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共10名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），持有及代表公司有表决权股份数68178069股，占公司有表决权总股份222469156股的30.6461%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表7名，持有及代表公司有表决权
股份数68110769股，占公司有表决权总股份222469156股的30.6158%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，持有公司有表决
权股份数67300股，占公司有表决权总股份222469156股的0.0303%；
参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表）9名，持有及代表公司有表决权股份数2369720股，占公司有表决权总股份222469156股的1.0652%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表6名，持有及代表公司有表决权股份2302420股，占公司有表决权总股份222469156股的1.0349%；参加网络投票的股东3人，持有公司有表决权股份数67300股，占公司有表决权总股份222469156股的0.0303%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举姜艳、蒲云军、周全凯、姜勇、李岩、张磊六人为公司
第五届董事会非独立董事。任期自2021年12月24日起三年。
1.01选举候选人姜艳女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%。
1.02选举候选人蒲云军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%。
1.03选举候选人周全凯先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%。
1.04选举候选人姜勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%。
1.05选举候选人李岩女士为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%。
1.06选举候选人张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意68350770股，占出席会议有表决权股份总数的30.7237%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2542421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.1428%。
2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举侯巧铭、刘冬雪、张广宁三人为第五届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期自2021年12月24日起三年。
2.01选举候选人侯巧铭先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%。
2.02选举候选人刘冬雪先生公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%。
2.03选举候选人张广宁先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意68230770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6698%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2422421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0889%。
3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举卢静、顾美佳二人为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事刘会军、秦立翠、周彬共同组成公司第五届监事会。任期自2021年12月24日起三年。
3.01选举候选人卢静女士为公司第五届监事会非职工代表监事表决情况：同意68110770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6158%。其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2302421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0349%
3.02选举候选人顾美佳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意68190770股，占出席会议有表决权股份总数的30.6518%。
其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意2382421股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的1.0709%。
4、审议通过《关于授权董事长负责公司2022年度银行借款融资事宜的议案》
表决结果：同意68138069股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9413%；反对40000股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0587%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意2329720股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3120%；反对40000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6880%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所律师到现场见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：
经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2021年12月24日