晨光生物:第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2021—160
晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月20日以专人送达、电话、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第三十七次会议通知，会议于2021年12月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事刘张林、周放生、王淑红以通讯方式参加，董事李月斋以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于向子公司邯郸晨光增资的议案》
公司全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（简称“邯郸晨光”），注册资本5000万元，位于河北省邯郸市开发区。该子公司目前承担了公司“三个中心”（研发中心、中试中心、检测中心）、保健食品业务、中药产业研究院及相关配套设施建设。
为满足其经营规模发展需要，改善其资产负债结构，支持新业务开展，公司拟使用自有资金向邯郸晨光增资15000万元。本次增资完成后，邯郸晨光注册资本将增加至20000万元。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。
二、审议通过了《关于收购子公司其他股东部分股权并向其增资的议案》
河北晨光天润制药有限公司（简称“天润制药”），系公司二级控股子公司，公司间接持股比例为79%（由公司全资子公司——河北晨光药业有限公司直接持有）。
天润制药注册资本4000万元，主要承担原料药项目建设。综合考虑天润制药发展战略目标、其他股东情况，为了推进项目的顺利实施，经协商：拟由晨光药业以自有资金124.68万元收购天润制药其他股东闫龙祥先生及赵社彬先生合
计持有天润制药的10%股权，本次收购完成后晨光药业将持有天润制药89%股权。
同时，由晨光药业向天润制药增资4800万元，增资完成后，晨光药业将持有天润制药95%股权，闫龙祥先生持有天润制药5%股权。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。
三、审议通过了《关于向子公司晨光药业增资的议案》
公司全资子公司——河北晨光药业有限公司（简称“晨光药业”），注册资本
1900万元，该子公司承担了中药业务的开展，并直接持有天润制药的股权。为
满足其经营需要，改善资产负债结构，同时考虑其向天润制药的投资，公司拟使用自有资金向晨光药业增资8100万元，增资后晨光药业注册资本将增加至
10000万元。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容详见同期披露在巨潮资讯网上的公告文件。
特此公告晨光生物科技集团股份有限公司董事会
2021年12月26日