红豆股份:红豆股份2022年第一次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司
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2022年第一次临时股东大会会议资料
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2022年1月5日
1江苏红豆实业股份有限公司
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2022年第一次临时股东大会材料目录
一、会议议程………………………………………………………………………………3
二、2022年第一次临时股东大会表决办法的说明………………………………………4
三、股东大会会议须知……………………………………………………………………5
四、关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案……………………………………………………………………………………6五、关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案…………………………………………………………………………………7
六、关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案…8
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会议议程
一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
（一）关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（二）关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
三、现场统一回答股东提问
四、选举监票人
五、分发表决表，投票表决，收取选票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、与会董事签署会议决议、会议记录
十、宣布股东大会结束
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2022年第一次临时股东大会表决办法的说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。
现场投票表决办法
一、本次股东大会表决的组织工作由董事会办公室负责。大会设计票人和监票人，
对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人。
二、表决规定：
1、未交的表决票视同未参加表决；
2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相
应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投
票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，填写《现场表决结果统计表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年1月5日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年1月5日的9:15-15:00。
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江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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议案一关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及列席代表：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和其他骨干人员的积极性和创造性，切实增强核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
详情请见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站和《上海证券报》
披露的《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2021-085）。
本议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议和第八届监事会第十四
次临时会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。
以上议案请审议，谢谢！江苏红豆实业股份有限公司董事会
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议案二关于《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及列席代表：
为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
详情请见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《江苏红豆实业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议和第八届监事会第十四
次临时会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。
以上议案请审议，谢谢！江苏红豆实业股份有限公司董事会
2022年1月5日
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议案三关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东及列席代表：
为合法、有效地完成公司2021年限制性股票激励计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律、法规、规章及规范性文件规定的范
围内办理与本次限制性股票激励计划有关的事宜，包括但不限于：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下
事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份
额在激励对象之间进行分配和调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；并授权董事会办理激励对
象解除限售所必需的全部事宜；
7、授权董事会在出现本次限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激
励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承等事宜，终止公司限制性
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股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的
协议和其他相关协议；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有
关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会根据实际
需要委任或聘请收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第八届董事会第二十三次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议，请关联股东回避表决。
以上议案请审议，谢谢！江苏红豆实业股份有限公司董事会
2022年1月5日
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