伟星股份:第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002003证券简称：伟星股份公告编号：2021-041
浙江伟星实业发展股份有限公司
第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十八次（临时）会议的通知已于2021年12月24日以专人送达或电子
邮件等方式发出，并于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人送达或传真等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。
因公司于2021年12月21日完成了第五期股权激励计划限制性股票的授予登记工作，故公司总股本由775850428股增至797850428股。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为797850428元，并修改《公司章程》相应条款，及时办理相关工商变更手续。《公司章程》修改条款对照附后，修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2021年12月28日
1附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照（修订部分用楷体加黑标示）项目原条款内容修改后的条款内容
公司注册资本为人民币77585.0428万公司注册资本为人民币79785.0428
第五条元。万元。
公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司股份总数为77585.0428万股，公公司股份总数为79785.0428万股，公司的股本结构为人民币普通股司的股本结构为人民币普通股
第十四条
77585.0428万股，没有其他种类股。79785.0428万股，没有其他种类股。
公司发行的股份，在中国证券登记结算公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。有限责任公司深圳分公司集中存管。
注：《公司章程》其他条款不变。
2