金运激光:关于第五届董事会第八次会议决议的公告

证券代码：300220证券简称：金运激光公告编号：2021-085
武汉金运激光股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第
八次会议通知，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于2021年12月27日在公司会议室以现场会议和通讯方式召开。会议应到董事5人，
实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于提请股东大会补选公司独立董事的议案》
独立董事殷占武先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委
员、薪酬与考核委员会主任委员职务，其辞职导致公司董事会成员少于法定人数，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会补选独立董事，并提名喻景忠先生为独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期至第五届董事会任期届满为止。
1同时，公司董事会同意喻景忠先生经股东大会补选为独立董事后，
接替殷占武先生担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
补选独立董事议案尚需经公司股东大会审议通过，第五届董事会专门委员会委员相关调整也将在上述议案经股东大会审议通过后生效。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，独立董事殷占武先生的辞职报告应在股东大会补选的独立董事就任后生效，因此，在辞职报告尚未生效之前，殷占武先生继续履行公司独立董事的职责。
公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》因公司第五届董事会第八次会议中《关于提请股东大会补选公司独立董事的议案》需提交公司股东大会审议，现决定于2022年1月12日采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2021年12月27日
2附件：
独立董事候选人：
喻景忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1985年7月至1993年1月期间，历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察院司法会计技术顾问。1993年1月起，先后担任中南财经政法大学讲师、副教授。2015年6月起，担任利柏特股份独立董事。2019年5月起，担任富邦股份独立董事。至本简历披露之日，喻景忠先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形。
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