华峰化学:关于预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2021-066
华峰化学股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易
及调整2021年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有一虚、假董记事载会、会误议导召性开陈情述况或重大遗漏。
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰化学”）于2021年12月27日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事尤飞宇、尤飞煌作为关联董事回避表决。该议案尚需公司股东大会审议，股东大会上对上述议案回避表决的关联股东为华峰集团有限公司、尤小平、尤金
焕、尤小华及其他相关存在关联关系的股东。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.公司（含控股子公司）预计2022年度将与如下关联方发生日常关联交易：
华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚
氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑性”）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成”）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称“华峰锦纶”）、江苏华
峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）、重庆华峰聚酰胺有限公司（以下简称“重庆聚酰胺”）、浙江华峰环保材料有限公司（以下简称“华峰环保”）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方2022年度发生日常关联交易的总金额不超过665000万元。
2.公司于2021年6月10日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常
1关联交易的议案》，预计2021年度发生日常关联交易的总金额不超过229580.00万元，详见《关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。
3.今年以来因公司及关联方业务持续增长，公司与关联方之间的购销业务相应增加，同时受化工产品价格大幅上涨影响，公司己二酸产品价格上涨，原关联交易价格等预测前提发生变化。随着外部经营环境的变化，公司根据实际经营情况和业务发展需要，对2021年日常关联交易预计情况予以调整。公司拟增加与华峰集团及下属企业之间的日常关联交易预计额度100320万元，由229580万元调整至329900万元。
（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易内关联交易2022年预2021年1-9关联交易类别关联人容定价原则计金额月发生金额
采购软件、
物流运输、
华峰集团及物业、危废参照市场向关联人采购
其下属公司处置等服价格双方250009565.11
商品、接受劳务注务；采购辅共同约定助材料等商品参照市场
己二酸、水
重庆聚酰胺价格双方33700097478.70电气等商品共同约定
己二酸、聚参照市场
酯多元醇、
华峰热塑性价格双方9400026840.78水电气等商共同约定品参照市场
向关联人出售己二酸、水
华峰锦纶价格双方650000.00
商品、提供劳务电气等商品共同约定
己二酸、聚参照市场
酯多元醇、
华峰合成价格双方4500029717.03水电气等商共同约定品参照市场己二酸等商
江苏超纤价格双方140004894.94品共同约定
2己二酸、聚
参照市场
酯多元醇、
华峰环保价格双方9000488.97水电气等商共同约定品华峰集团及参照市场
己二酸、水
其下属公司价格双方7330037649.71注电气等商品共同约定华峰集团及向关联人出参照市场本公司作为出
其下属公司租房产、设价格双方1000225.44租方注备等共同约定华峰集团及向关联人承参照市场本公司作为承
其下属公司租房产、设价格双方1700361.66租方注备等共同约定
合计665000207222.34
注：因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，以华峰集团及其下属企业进行合并列示。
（三）调整2021年度日常关联交易的预计额度
单位：万元本次拟调
关联交原预计本次调整后预2021年1-9上年关联交关联关联交易整日常关
易定价2021年度计2021年度金月累计已发（2020）发易类别人内容联交易金原则金额额生金额生金额额采购软
件、物流向关联华峰
运输、物参照市人采购集团
业、危废场价格
商品、及其3480.0012520.0016000.009565.112182.38处置等服双方共接受劳下属注务；采购同约定务公司辅助材料等商品聚酯多元参照市华峰
醇、己二场价格
热塑8700.0031300.0040000.0026840.7825394.08
酸、水电双方共性气等商品同约定向关联聚酯多元参照市人出售
华峰醇、己二场价格
商品、52800.00-12800.0040000.0029717.0343010.78
合成酸、水电双方共提供劳气等商品同约定务参照市广东己二酸等场价格
聚氨2500.002000.004500.002701.231457.45商品双方共酯同约定
3参照市
重庆己二酸、场价格
聚酰水电气等100000.0066000.00166000.0097478.7048666.89双方共胺商品同约定参照市江苏己二酸等场价格
10000.00-3500.006500.004894.943667.86
超纤商品双方共同约定华峰参照市
集团己二酸、场价格
及其水电气等50800.005200.0056000.0035437.4527464.93双方共下属商品注同约定公司华峰向关联人参照市本公司集团承租房场价格
作为承及其500.0050.00550.00361.66386.88
产、设备双方共租方下属注等同约定公司向关联人参照市华峰出租房场价格
500.00-500.0000114
合成产、设备双方共本公司等同约定作为出华峰向关联人参照市租方集团出租房场价格
及其300.0050.00350.00225.44248
产、设备双方共下属注等同约定公司
合计229580.00100320.00329900.00207222.34152593.25
注：1.因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，以华峰集团及其下属企业进行合并列示。
2.本公告中广东华峰聚氨酯有限公司简称“广东聚氨酯”。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2021年1-9实际发生实际发生
关联交易2021年原预披露日期关联人关联交易内容月实际发额占同类额与预计类别计金额及索引生金额业务比例金额差异
采购软件、物流
2021年4
向关联人华峰集团运输、物业、危月22日公
采购商品、及其下属废处置等服务；9565.113480.000.69%174.86%注告编号接受劳务公司采购辅助材料等商品
42021年4
聚酯多元醇、己华峰热塑月22日公
二酸、水电气等26840.788700.001.02%208.51%性告编号商品
2021年4
聚酯多元醇、己月22日公
华峰合成二酸、水电气等29717.0352800.001.25%-43.72%告编号等商品
2021年4
广东聚氨月22日公
己二酸等商品2701.232500.000.11%8.05%酯告编号向关联人
出售商品、
2021年4
提供劳务
重庆聚酰己二酸、水电气月22日公
97478.70100000.004.12%-2.52%
胺等商品告编号
2021年4月22日公
江苏超纤己二酸等商品4894.9410000.000.21%-51.05%告编号
2021年4
华峰集团
己二酸、水电气月22日公
及其下属35437.4550800.001.49%-30.24%注等商品告编号公司
2021年4
华峰集团本公司作向关联人承租月22日公
及其下属361.6650033.77%-27.67%
为承租方注房产、设备等告编号公司
2021年4
向关联人出租月22日公
华峰合成05000.00%-100.00%
房产、设备等告编号
本公司作2021-024为出租方2021年4华峰集团向关联人出租月22日公
及其下属225.44300100.00%-24.85%
注房产、设备等告编号公司
合计207222.34229580.00-9.74%
1.2021年度截至9月30日，公司与同一控制下单一关联方发生的
日常关联交易的实际发生额不足预计总金额80%的，主要原因是相关关联方业务需求减少；
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
2.2021年度截至9月30日，公司与同一控制下单一关联方发生
与预计存在较大差异的说明
的日常关联交易的实际发生额超过原预计金额的，主要原因是：
公司及关联方业务持续增长，公司与关联方之间的购销业务相应增加，同时受化工产品价格大幅上涨影响，公司己二酸产品价格
5上涨。
上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据进行。公司2021年日常关联交易实际发生公司独立董事对日常关联交易实际发生情
额与预计金额产生差异属于正常的经营行为，交易定价公允合理，况与预计存在较大差异的说明
不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
注：因与单一关联人发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产的0.5%，以华峰集团及其下属企业进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况关联人名法定代
注册地址注册资本主营业务（经营范围）称表人浙江省温
热塑性聚氨酯系列产品、热熔胶系列产州市瑞安
华峰热塑8000万元品、塑料制品的研发、制造和销售；塑市上望街尤飞煌
性人民币料及化工原料（不含危险化学品）的销道临湖路售；货物进出口、技术进出口。
1199号
浙江省温
聚氨酯系列产品、聚酯多元醇的研发制州市瑞安
30800万元造和销售；化工原料（不含危险化学品）
华峰合成市上望街尤飞煌人民币的销售；危险固废处置；铁桶销售；货道铜盘路
物进出口、技术进出口。
1号
肇庆高新
广东聚氨 4900.1303 聚氨酯橡胶、IP 系列聚氨酯及原料的生区文德五陈伟鹏酯万元人民币产和销售。
街6号无储存场所经营:苯（在危险化学品经营浙江省温许可证有效期内经营）；聚氨酯产品、
州市瑞安聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原
市瑞安经138680万料（不含危险化学品）销售；燃气经营；
华峰集团尤飞宇
济开发区元人民币实业投资；化工技术研发、工程设计咨开发区大询服务；企业管理咨询、仓储服务（不道1688号含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；货物进出口、技术进出口。
产业用非织造布超纤材料、海岛型超细启东吕四
200000万纤维、超细纤维（除危险化学品）生产、江苏超纤港经济开尤飞宇元人民币研发和销售，一般化工产品（除危险化发区石堤
学品）、塑料制品、皮革制品销售，自
6关联人名法定代
注册地址注册资本主营业务（经营范围）称表人
大道9号有房屋租赁服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务。
许可项目：货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后重庆市涪
方可开展经营活动，具体经营项目以相陵区白涛重庆聚酰30000万元关部门批准文件或许可证件为准）一般化工园区尤飞锋
胺人民币项目：研发、生产、销售：聚酰胺、尼武陵大道
龙 66 盐、PA66 切片；销售：化工原料
66号（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）浙江省温
水性合成革及环保材料的生产、研制、州市瑞安5000万元销售；（除依法须经批准的项目外，凭华峰环保市瑞安经尤飞煌人民币营业执照依法自主开展经营活动）。许济开发区
可项目：货物进出口；技术进出口发展区重庆市涪陵区白涛合成纤维制造；合成纤维销售；合成材
10000万元
华峰锦纶化工园区尤飞锋料制造（不含危险化学品）；合成材料人民币武陵大道销售；新材料技术研发。
66号
（二）关联方主要财务数据、与本公司的关联关系以及履约能力分析
单位：万元
2021.1-92021.1-
关联人名关联人与本公2021.9月2021.9月月营业9月净履约能力分析称司的关联关系末总资产末净资产收入利润该公司依法持与本公司受同
华峰热塑续经营，经营状一母公司控制2215928756220006517871
性况良好，不存在的其他企业履约能力障碍。
该公司依法持与本公司受同续经营，经营状华峰合成一母公司控制31169613239528604922382况良好，不存在的其他企业履约能力障碍。
72021.1-92021.1-
关联人名关联人与本公2021.9月2021.9月月营业9月净履约能力分析称司的关联关系末总资产末净资产收入利润该公司依法持与本公司受同
广东聚氨续经营，经营状一母公司控制1677110766185961319
酯况良好，不存在的其他企业履约能力障碍。
该公司依法持
本公司的控股续经营，经营状华峰集团1844257150081918104165693
母公司况良好，不存在履约能力障碍。
与本公司受同该公司依法持
一实际控制人续经营，经营状江苏超纤57389026330822648813031
控制的其他企况良好，不存在业履约能力障碍。
该公司依法持与本公司受同
重庆聚酰续经营，经营状一母公司控制13831610471018995872094
胺况良好，不存在的其他企业履约能力障碍。
该公司于2021年8月开始投料与本公司受同试生产，依法持华峰环保一母公司控制3739018221-1007续经营，经营状的其他企业况良好，不存在履约能力障碍。
注：1.华峰锦纶设立于2021年9月，以上关联方公司财务数据未经审计。
2．通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统 （ http://www.gsxt.gov.cn/index.html ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径查询本公告中的关联方均非失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策、定价依据
本公司与上述关联方之间的日常关联交易是在双方日常业务过程中依照一
般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场
8公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易主要为采购软件、物流运
输、物业、危废处置等服务及采购辅助材料等商品，主要是基于关联方专业性、服务能力及业务协同效应等方面考虑，日常关联采购交易金额占公司主营业务采购的比例较低，对公司生产经营不存在重大影响。
公司向关联人出售商品、提供劳务的日常关联交易主要为向关联方销售己二酸产品，主要原因是己二酸为大宗化工原料，厂商集中度较高，公司系国内最大的己二酸生产企业，不仅在规模、产品质量等方面具有竞争优势，亦是为数不多的供应商选择之一。
（二）关联交易对公司的影响
公司上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务。公司关联交易公平、合理，交易价格参照市场价格，定价公允，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
9（二）独立意见
公司预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度是基于市场环境变化，并根据实际经营情况和业务发展需要而作出，并按照“公开、公平、公正”的原则，参照市场价格，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。审议该议案表决时公司关联董事均回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等法律法规及公司制度的相关要求。
综上，同意公司预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的事项，并同意将该事项提交至公司2022年第一次临时股东大会审议，同时关联股东应履行回避表决程序。
六、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议。
2.第八届监事会第四次会议决议。
3.独立董事事前认可及相关独立意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2021年12月27日