五矿发展:五矿发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：2021-57
五矿发展股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦八层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）675743608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）63.0410
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长朱海涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司职工代表监事安力木先生因工作原因未
能出席会议；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675408408 99.9503 334700 0.0495 500 0.0002
2、议案名称：关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675408408 99.9503 334700 0.0495 500 0.0002
3、议案名称：关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 4803486 93.4769 334700 6.5133 500 0.0098
4、议案名称：关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 674381322 99.7984 1361786 0.2015 500 0.00015、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 675408408 99.9503 334700 0.0495 500 0.0002
6、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 675408408 99.9503 334700 0.0495 500 0.0002
（二）累积投票议案表决情况
7、关于选举公司董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
7.01朱海涛67536701899.9442是
7.02魏涛67536401799.9438是
7.03龙郁67536401799.9438是
7.04黄国平67536401899.9438是7.05唐小金67536401699.9438是
7.06姜世雄67536401699.9438是
8、关于选举公司独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
8.01张守文67536501499.9439是
8.02张新民67536451499.9438是
8.03余淼杰67536401499.9438是
9、关于选举公司监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
9.01吴世忠67536451499.9438是
9.02牛井坤67536451499.9438是
9.03何小丽67536451499.9438是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）关于公司及下属子公司开展
1应收账款保理476038693.42173347006.56845000.0099
及应收票据贴现业务的议案关于公司及全资子公司申请
2融资综合授信476038693.42173347006.56845000.0099
并提供担保的议案关于为全资子
3公司使用财务476038693.42173347006.56845000.0099
公司融资综合授信额度提供担保的议案关于公司为全资或控股子公
4司开展期货交373330073.2653136178626.72485000.0099
割库业务提供担保的议案关于续聘中审众环会计师事务所为公司
52021年度财务476038693.42173347006.56845000.0099
审计和内部控制审计机构的议案
7.01朱海涛471899692.6094
7.02魏涛471599592.5505
7.03龙郁471599592.5505
7.04黄国平471599692.5506
7.05唐小金471599492.5505
7.06姜世雄471599492.5505
8.01张守文471699292.5701
8.02张新民471649292.5603
8.03余淼杰471599292.5505
9.01吴世忠471649292.5603
9.02牛井坤471649292.5603
9.03何小丽471649292.5603
（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案中，议案3《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司持有公司股份670604922股，在审议此议案时回避表决；议案2《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、议案3《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信额度提供担保的议案》、议案4《关于公司为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》以特别决议通过，并获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会选举吴世忠先生、牛井坤先生、何小丽女士为公司监事，与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事魏然女士、缪秀颖女士共同组成公司第九届监事会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙颖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2021年12月28日