力合微:第三届监事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2021-063
深圳市力合微电子股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次（临时）会议通知于2021年12月21日以邮件的方式发出，会议于2021年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由公司监事王慧梅女士召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
《关于选举第三届监事会主席的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为完善监事会治理，经全体监事讨论，监事会同意选举王慧梅女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。王慧梅女士简历详见附件。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于选举第三届监事会主席的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
2021年12月29日
1附件：王慧梅女士简历王慧梅，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月至
2015年7月任深圳市小优科技有限公司招聘专员；2015年9月至2018年1月任
深圳市指尖城市网络科技有限公司人力资源主管；2018年2月至2019年1月任深圳纽扣来了信息科技有限公司人力资源经理；2019年4月至今任深圳市力合微电子股份有限公司人力资源主管。
截至本公告披露日，王慧梅女士未持有本公司股份，与公司持有公司股份
5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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