金山办公:金山办公第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2021-065
北京金山办公软件股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议通知于2021年12月24日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2021年12月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》
公司于2021年6月16日披露了《金山办公2020年年度权益分派实施公告》，以分配方案实施前的公司总股本461000000股为基数，每股派发现金红利0.6元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，应对公司2021年限制性股票激励计划授予权益价格进行相应调整。
调整后，已授予但尚未归属的限制性股票授予价格调整为45.26元/股，预留授予限制性股票授予价格调整为45.26元/股。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）－1－的《金山办公关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益价格的公告》（公告编号：2021-067）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京金山办公软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2020年年度股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司本次激励计划的部分预留授予日为2021年12月28日，并同意以45.26元/股的授予价格向13名符合授予条件的激励对象授予13.83万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金山办公关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-068）。
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2021年12月29日
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