中光学:第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2021-078
中光学集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二
十三次（临时）会议的通知于2021年12月22日以通讯方式发出，会议于2021年12月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理李智超生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事辞职暨选举董事的议案》。本议案需提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。
鉴于祝道山先生因工作变动原因已辞去公司董事、专委会委员等职务，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任万毅先生担任公司董事、特种装备委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期从本次董事会提请股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2021年12月28日公司刊登于巨潮资讯网的《关于董事辞职暨选举董事的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年12月28日公司刊登于巨潮资讯网《独立董事对公司第五届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事会认为：公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《关于