四川路桥:四川路桥2022年第一次临时股东大会会议资料

2022年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年1月7日
12022年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2022年1月7日（星期五）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年1月7日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
三、会议主持：董事长熊国斌
四、会议记录：李美慧
五、会议审议内容序号会议议程宣读人页码累积投票议案
1.00审议关于选举董事的议案岳广锋4
审议关于选举胡元华先生为公司第七届董事会
1.01岳广锋4
董事的议案
2.00审议关于选举非职工代表监事的议案岳广锋6
审议关于选举马青云先生为公司第七届监事会
2.01岳广锋6
非职工代表监事的议案
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
22022年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
32022年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案一四川路桥建设集团股份有限公司关于选举董事的议案
各位股东代表：
按照公司《章程》的相关规定，根据公司董事会的提名，经公司第七届董事会第四十七次会议审议通过，现公司股东大会拟选举胡元华先生（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。甘洪先生因工作调整不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会的职务，甘洪先生仍然担任公司总经理职务。
公司及董事会对甘洪先生在任职董事期间为公司发展
所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
上述议案，现提请各位股东代表予以审议。
2022年1月7日
附件：董事候选人简历胡元华，男，1963年12月生中共党员硕士研究生学历高级工程师。长期从事企业管理工作历任四川省平昌县交通局副局长、局长、党委副书记四川省巴中地区公路局
局长、党委书记四川省巴中市交通局党委委员、副局长兼
公路局局长、党委书记四川巴河水电开发有限公司总经理、
党委书记本公司副总经理、董事路桥集团党委委员，本公
42022年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
司监事会主席、监事职务。现任本公司党委委员。
52022年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司议案二关于选举非职工代表监事的议案
各位股东代表：
按照公司《章程》的相关规定，根据公司监事会的提名，经公司第七届监事会第四十次会议审议通过，现公司股东大会拟选举马青云先生（简历附后）为公司第七届监事会非职
工代表监事，任期同本届监事会。胡元华先生因工作调整不再担任公司第七届监事会主席、监事职务。
公司及监事会对胡元华先生在任职监事期间为公司发
展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
上述议案，现提请各位股东代表予以审议。
2022年1月7日
附件：监事候选人简历马青云，男，1963年09月生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。长期从事企业管理工作，历任四川路桥大桥分公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司副总裁、董事、副总经理、党委委员，四川路桥建设集团股份有限公司董事，四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司党委副书记、董事、总
62022年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司经理。现任四川路桥建设集团股份有限公司党委委员。
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