华天酒店:第八届董事会2021年第八次临时会议决议公告

证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2021-117
华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会2021年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第
七次临时会议于2021年12月27日（星期一）以通讯方式召开。本次会议已于
2021年12月22日通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以
专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事8名，参加会议的董事8名。
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的议案》
长沙经济技术开发区启动“腾笼换鸟”产业转移项目，公司控股子公司湖南华星物业管理有限公司(以下简称“华星物业”)所属土地、房屋位于规划和征收范围。根据长沙智信房地产评估有限责任公司对华星物业所属土地、房屋的评估，确定征收搬迁补偿款88924363元，作为征收华星物业土地使用权及地上建筑物。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于控股子公司华星物业签订征收补偿协议的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过了《关于子公司股权公开挂牌转让形成关联交易的议案》
公司拟通过公开挂牌竞价的方式，转让公司全资子公司长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）100%股权。截至2021年12月17日，转让标的在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌期间共征集到1个意向受让方，
1即湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴基金”）
与湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）共同摘牌（其中新兴基金出资60%、兴湘资本出资40%）。
根据深圳证券交易所相关规则，新兴基金与兴湘资本为公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司全资子公司，新兴基金与兴湘资本共同受让长春华天100%股权事项构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司股权公开挂牌转让形成关联交易的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、审议通过了《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关联交易及对外担保的议案》
公司子公司长春北方华天酒店管理有限公司（以下简称“北方华天”）拟
与长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）签订《房屋租赁合同》，租赁长春华天位于绿园区景阳大路2288号的房屋作为酒店及写字楼进行经营，总建筑面积为81424.57平方米，租赁期限自2022年1月1日至2025年12月
31日，租金为2750万元/年。公司为北方华天租赁长春华天期间产生的相关债
务提供连带责任保证担保。
本项议案需提交股东大会审议。
根据深圳证券交易所相关规则，长春华天将成为本公司控股股东兴湘集团控股子公司新兴基金与兴湘资本共同持股的公司，公司子公司北方华天租赁长春华天事项构成关联交易。关联方董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关联交易及对外担保的公告》。
2表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2021年1月13日（星期四）下午14:30在长沙市解放东路300
号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年12月28日
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