正海磁材:四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2021-02-05
烟台正海磁性材料股份有限公司
四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十一次
会议于2021年12月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年12月21日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权监事的100%，表决通过。
关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司的议案》
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席并有表决权监事的100%，表决通过。
修订后的公司《董事长薪酬与考核方案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司监事会
2021年12月28日