华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第六次会议决议公告

第九届监事会第六次会议2021年12月27日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－069
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第六次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年12月25日以邮件方式向全体监事发出，会议于2021年12月27日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，有利于建立健全持续、稳定的长效激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动核心员工的积极性，吸引、保留和激励优秀管理者及核心技术员工，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
1第九届监事会第六次会议2021年12月27日
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定，与《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》相匹配，能保证公司2021年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，
不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案符合《公司法》
《上市公司回购社会公众股份管理办法》(试行)》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，回购股份方案的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响，有利于推动公司未来持续发展。
5票同意，0票反对，0票弃权。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2021年12月28日
报备文件：第九届监事会第六次会议决议
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