南岭民爆:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公告编号：2021-078
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会（三）公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间：2022年1月14日（星期五）下午4:00。
2、网络投票时间：2022年1月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月14日交易
日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2022年1月14日上午9：15至下午15：
00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
1其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）股权登记日：2022年1月10日（星期一）。
（八）会议出席对象
1、截止2022年1月10日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（九）会议地点：新天地大厦24楼会议室（长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦24楼）。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于第六届董事会延期换届的提案》；
2、《关于第六届监事会延期换届的提案》；
3、《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》。
3.01非职工代表监事谢慧毅先生
3.02非职工代表监事王乐毅先生
上述提案1、提案2、提案3已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，相关公告情况详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露
网站 www.cninfo.com.cn。
上述提案3以累积投票方式表决通过。本次选举非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
2备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100.00总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于第六届董事会延期换届的提案》√
2.00《关于第六届监事会延期换届的提案》√
累积投票提案提案2均为等额选举
3.00《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》应选人数2人
3.01非职工代表监事谢慧毅先生√
3.02非职工代表监事王乐毅先生√
四、本次股东大会会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，
代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、
股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。
2、登记时间：2022年1月12日和2022年1月13日（上午8：30—12：00，下午14：00—17：30）。
3、登记地点：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司证券法务投资部；
信函登记地址：公司证券法务投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：湖南长沙市岳麓区金星中路319号新天地大厦12楼1215房；
邮编：410013；传真：0731-88936158。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
32、会议咨询：公司证券法务投资部
联系人：邹七平、刘郁；联系电话：0731-88936121、0731-88936155
3、为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的
健康安全，减少人群聚集、阻断疫情传播，公司建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，须提供健康码和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有48小时内核酸检测阴性证明，在符合湖南地区疫情防控相关规定的前提下参会。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、授权委托书。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十九日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362096”
2、投票简称：“南岭投票”
3、提案设置及意见表决：
（1）提案设置
股东大会提案对应“提案编码”一览表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100.00总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于第六届董事会延期换届的提案》√
2.00《关于第六届监事会延期换届的提案》√
累积投票提案提案2均为等额选举
3.00《关于变更监事暨选举监事候选人的提案》应选人数2人
3.01非职工代表监事谢慧毅先生√
3.02非职工代表监事王乐毅先生√
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
5对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非职工监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月14日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月14日上午9：15至下午15：
00的任意时间。
1.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2：
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称股东联系地址
身份证号码/营业执照号码持股数量股东账号出席会议人员姓名是否委托代理人身份代理人姓名证件号码电话传真股东签字（法人股东盖章）：
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
7附件3：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
100总提案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于第六届董事会延期换届的提案》√
2.00《关于第六届监事会延期换届的提案》√
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于变更监事暨选举监事候选人的
3.00应选人数2人提案》
3.01非职工代表监事谢慧毅先生√
3.02非职工代表监事王乐毅先生√
1、对于非累计投票提案。
请委托人在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理。
2、对于累计投票提案。
选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
8委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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