广宇发展:第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2021-148
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议
于2021年12月24日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年12月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制定的议案》
同意制定《董事会授权管理办法》。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过了《关于落实的议案》
同意制订落实《董事会职权实施方案》。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2021年12月29日