华润双鹤:华润双鹤第九届董事会第七次会议决议公告

第九届董事会第七次会议2021年12月27日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－066
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年12月25日以邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月27日以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》。
《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
1第九届董事会第七次会议2021年12月27日
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的
以下事项：
1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5)授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
6)授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购激
励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购、注销所必需的全部事宜；
7)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整；
8)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但
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有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(2)授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
(3)授权董事会聘请收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
(4)向董事会授权的期限与本次限制性激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司《章程》有明确规定需由董事会
决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交股东大会审议批准。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
5、关于召开2022年第一次临时股东大会会议的议案
同意召开公司2022年第一次临时股东大会会议，授权公司董事
3第九届董事会第七次会议2021年12月27日
长根据公司2021年限制性股票激励计划相关准备工作的实际情况决
定公司召开股东大会会议的具体时间、地点，并在董事长作出前述决定后及时发布召开临时股东大会会议通知，审议本次2021年限制性股票激励计划相关事项。
11票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件独立董事关于第九届董事会第七次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2021年12月28日
报备文件：第九届董事会第七次会议决议
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