宝光股份:宝光股份2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600379证券简称：宝光股份公告编号：2021-61
陕西宝光真空电器股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月29日
(二)股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路53号公司科技大楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136852170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
41.4450
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘武周先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
1(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 136776770 99.9449 75400 0.0551 0 0
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 136776770 99.9449 75400 0.0551 0 0
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 136776770 99.9449 75400 0.0551 0 0
4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 136776770 99.9449 75400 0.0551 0 0.0000
25、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 136776770 99.9449 75400 0.0551 0 0.0000
6、议案名称：关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 47738960 99.8423 75400 0.1577 0 0.0000
7、议案名称：关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常
关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 136784170 99.9503 68000 0.0497 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于变更会计师事务
588236092.1275754007.872500
所的议案
6关于新增关联方及补88236092.1275754007.872500
3充增加预计2021年
度日常关联交易额度的议案关于增加预计2021年度与北京智中能源
7互联网研究院有限公88976092.9001680007.099900
司日常关联交易额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.上述第1项《关于修订〈公司章程〉的议案》为股东大会特别决议议案，已获
得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
2.第6项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司（持有股份数为
89037810股）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威律师、谢金莲律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。
陕西宝光真空电器股份有限公司
2021年12月30日
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