安博通:天风证券关于安博通部分募投项目延期的核查意见

天风证券股份有限公司
关于北京安博通科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为北京
安博通科技股份有限公司（以下简称“安博通”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法规和规
范性文件的要求，对安博通部分募投项目延期事项进行核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年8月16日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1513号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1279.50万股，每股发行价格为人民币56.88元。公司共募集资金总额为人民币72777.96万元，扣除总发行费用人民币5730.38万元（不含税）后，募集资金净额为67047.58万元。
上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2019]第27-00006号《验资报告》。
根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司已与保荐机构天风证券及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
2020年5月26日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意新增公司作为募投项目中“深度网络安全嵌入系统升级与其虚拟资源池化项目”的实施主体、同意新增全资子公司武汉思普崚技术有限公司作
为募投项目中“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”的实施主体，其余项目实施主体不变。
2020年7月20日，公司及全资子公司北京思普崚技术有限公司与北京银行股
份有限公司健翔支行及保荐机构天风证券签署《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司武汉思普崚技术有限公司与北京银行股份有限公司健翔支行及保荐机构
天风证券签署《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目使用及延期情况
截至2021年11月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元截至2021截至2021项目原达拟投入募募集资金投资项募集资金拟年11月30年11月30到预定可序号集资金金目投资总额日累计投入日累计投入使用状态额金额进度日期深度网络安全嵌入系统升级与其
115800.0015800.003793.6824.01%2022年
虚拟资源池化项目安全可视化与态
2势感知平台研发7663.007663.003094.0340.38%2021年
及产业化项目安全应用研发中
3心与攻防实验室6311.006311.002005.4231.78%2021年
建设项目
合计29774.0029774.008893.1329.87%
为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”和“安全应用研发中心与攻防实验室建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2022年9月。
三、本次部分募投项目延期的原因
2020年国内疫情爆发，公司位于北京、武汉等地的研发基地受到的影响较大，
因此募投项目的实施进度受到了一定程度影响，阶段性计划有所延期。
公司募投项目建设内容包含了办公场地购置及装修改造、设备购置及安装、工
器具及家具、项目建设管理、咨询、设计、监理、评估等专项预算。公司以交通较为便利、能够有助于公司吸引和稳定发展人才队伍、利于推动募投项目的顺利实施为目的，一直在积极寻找合适办公场地，因该募投项目办公场地购置的延迟，导致项目实施进度实施有所滞后，目前公司已有合适标的正在洽谈中，将尽快推进项目进度。
四、本次部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。
五、本次募投项目延期的审议程序
2021年12月28日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对“安全可视化与态势感知平台研发及产业化项目”和“安全应用研发中心与攻防实验室建设项目”
预计完成时间予以延期，公司独立董事发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构天风证券认为：
安博通本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次部分募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，天风证券对安博通本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）（此页无正文，系《天风证券股份有限公司关于北京安博通科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________________徐士锋郑旭天风证券股份有限公司年月日