中直股份:中航直升机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

中航直升机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年1月14日中航直升机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会议程
一、会议时间
2022年1月14日9时30分
二、会议地点
北京市朝阳区小关东里 14 号中航发展大厦 A 座会议室
三、会议会序
（一）介绍股东大会参会情况
（二）宣读并审议以下议案：
议案1：关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案2：关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
（三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问
（四）推举计票人和监票人
（五）现场与会股东对议案进行投票表决
（六）现场与会董事和董事会秘书签署会议文件
（七）宣布会议结束
1股东大会须知
为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股
东的合法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记时间为2022年1月13日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00，未在规定时间内
办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过网络投票。
三、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告
所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
2无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东
共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：
本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。
特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序投入投票箱，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加计票和监票工作。
五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。
六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维
护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。
3目录
议案1：关于选举第八届董事会非独立董事的议案
议案2：关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
4议案1
中航直升机股份有限公司关于选举第八届董事会非独立董事的议案
各位股东代表：
中航直升机股份有限公司董事会于2021年12月29日
收到董事长王学军先生递交的书面辞职报告，王学军先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。王学军先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王学军先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为尽快增补董事，更好地发挥董事会的作用，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提名闫灵喜先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历见附件。
上述非独立董事候选人未发现存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入
5者并且尚未解除的情况，其任职资格符合有关法律、行政法
规、部门规章等规范性文件的规定。
请股东大会审议。
2022年1月14日
附件：非独立董事候选人简历
闫灵喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中国航空工业第二集团公司副处长、处长，中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书、总经理助理，本公司董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理、董事，中国航空工业集团有限公司资本运营部部长，现任中国航空科技工业股份有限公司总经理、董事。
6议案2
中航直升机股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
各位股东代表：
中航直升机股份有限公司（以下简称公司）监事会于
2021年12月29日收到监事会主席陶国飞先生递交的书面辞职报告，陶国飞先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务。陶国飞先生辞职后将不再担任公司任何职务。因陶国飞先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其递交的辞职报告将于公司股东大会选举产生新的监事就
任后生效，在此期间陶国飞先生仍将继续履行监事会主席和监事职责。
为尽快增补监事，更好地发挥监事会的作用，经公司第八届监事会第十次会议审议通过，提名胡万林先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人的简历见附件。
上述非职工代表监事候选人未发现存在《公司法》第一
7百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定。
请股东大会审议。
2022年1月14日
附件：非职工代表监事候选人简历
胡万林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年
12月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。历任中航通用飞机有限责任公司财务部副部长，中航通飞华北飞机工业有限公司副总经理、总会计师，美国西锐工业公司财务副总监。现任中国航空科技工业股份有限公司计划财务部部长。
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