深物业A:2021年第二次临时股东大会法律意见书

卓建律师事务所
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关于
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会
法律意见书
广东卓建律师事务所
二〇二一年十二月卓建律师事务所法律意见书ZHUOJIANLAWFIRM
广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会之
见证法律意见书
致：深圳市物业发展（集团）股份有限公司
广东卓建律师事务所（下称“卓建”）接受深圳市物业发展（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派边疆律师、程晓慧律师（下
东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》》（下称“《股东大会
网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深
的规定，在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项的合法
性发表见证法律意见。
鉴此，卓建律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
次会议通过的《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，由公
司董事会召集。
2021年12月14日，公司董事会在指定信息披露媒体上发布了《深
圳市物业发展集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大
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会的通知》（公告编号：2021-48号）（下称“《通知》”），《通知》
载明了公司本次股东大会的召集人、召开时间（包括现场会议时间和网
络投票时间）、召开方式、召开地点、出席对象、会议审议事项、会议
登记方法、投票方式、提案编码、网络投票操作流程等事项。
根据公司本次股东大会的通知,本次股东大会的股权登记日为2021
年12月22日。其中B股投资者最晚应在2021年12月17日或更早买
入公司股票方可参会。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
本次股东大会现场会议于2021年12月29日下午14点30分在深
圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室如期召开，会议召开的实际
时间、地点和表决方式与会议通知一致，本次会议由公司董事长刘声向
主持。
本次股东大会按照通知为股东提供了网络投票安排。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00：通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2021年12月29日上午9:15至下午3:00期
间的任意时间。
卓建律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规
范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及授权代表共13名，所持有的表决权的股
份数为29,023,142股，占公司有表决权股份总数的比例为4.8698%。（其
中A股股东10名，B股股东3名）
（一）会议出席情况
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1.出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）13人、代表股份数29023,142股，
占公司有表决权总股份的4.8698%，其中：
出席现场会议的A股股东（代理人）共2人，代表股份23,747,952股，占公司有表决权A股股份总数的4.4945%；B股股东（代理人）共2人，
代表股份2,603,480股，占公司B股有表决权总股份数的3.8510%。
通过网络投票的A股股东（代理人）共8人，代表股份2,671,410股，占公司有表决权A股股份总数的0.5056%；B股股东（代理人）共1人，
代表股份300股，占公司B股有表决权总股份数的0.0004%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份29,023,142股，占公司
总股份的4.8698%，其中：
通过现场投票的股东4人，代表股份26,351,432股，占公司总股份
的4.4215%。
通过网络投票的股东9人，代表股份2,671,710股，占公司总股份的
0.4483%。
经核查，卓建律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东大会
现场会议并行使投票表决权的资格合法有效；以上通过网络投票系统进
行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构深圳证券交易所验证
其身份。
3.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会
秘书、高级管理人员和卓建律师。
卓建律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资
格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，卓建律师认为，召集人的资
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格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
经卓建律师核查，公司本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东大会会议通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人并未提出本次股东大会会议通知所列议案以外的其他议
案。根据《通知》，本次股东大会审议如下事项：
1.审议《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
2.审议《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
3.审议《关于全资子公司收购深圳市深福保集团）有限公司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案》。
上述第1项-第3项议案均为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方均已回避表决。
（二）表决程序
本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果。
（三）表决结果
本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%
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股权暨关联交易的议案》
表决结果：
（H08‘809‘7甜‘组798‘28Z‘97HV中耳）7808‘87冥回
占出席会议有效表决权股份总数的99.3719%;反对182,300股;弃权0
股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意28,840.842股（其中A股
26,237,362股，B股2,603,480股），占出席会议有效表决权股份总数
的99.3719%；反对182,300股；弃权0股。
表决通过。
2.审议《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司100%股权
暨关联交易的议案》
表决情况：
同意28,840.842股（其中A股26,237,362股,B股2,603,480股），
占出席会议有效表决权股份总数的99.3719%；反对182,300股；弃权0
股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意28,840,842股（其中A股
26,237,362股，B股2,603,480股），占出席会议有效表决权股份总数
的99.3719%；反对182,300股；弃权0股。
表决通过。
3.审议《关于全资子公司收购深圳市深福保集团）有限公司所属三
家企业100%股权暨关联交易的议案》
表决情况：
同意28,840,842股（其中A股26,237.362股,B股2.603.480股），
占出席会议有效表决权股份总数的99.3719%;反对182,300股;弃权0
股。
其中，中小投资者的表决结果为：同意28,840,842股（其中A股
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26,237.362股，B股2,603.480股），占出席会议有效表决权股份总数
的99.3719%；反对182,300股；弃权0股。
表决通过。
综上，卓建律师认为:本次股东大会的审议议案与《通知》一致、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，卓建律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集
人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳
市物业发展（集团）股份有限公司二○二一年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
卓建同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一
并公告。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展（集
团）股份有限公司二○二一年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东卓建律师事务所
见证律师：
边疆
负责人：张斌
程晓慧
二〇二一年十二月二十九日
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