兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告

证券代码：600141证券简称：兴发集团公告编号：临2021-103
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子
公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团
有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公
司生产经营与项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2022年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2021年12月29日召开第十届董事会第七次会议对《关于预计公司2022年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进
行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、袁兵、王杰、程亚利对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司2022年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议审议。我们认为公司2021年1-11月实际发生的日常关联交易遵循了市场化定价原则，交易定价公允，交易内容和审议程序合法合规；2022年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要
而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。”
（二）公司2021年1-11月与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况公司2021年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为138875万元，1-11月实际发生日常关联交易金额为114342.37万元。具体情况如下：
关联交易2021年初预计交易金2021年1-11月实际关联方关联交易内容
类别额（万元）发生金额（万元）宜昌兴发集团有限责任
煤14800.0013900.82公司宜昌兴和化工有限责任
向关联人甲醇、金属硅、液氨50500.0043519.47公司购买原材湖北瑞泰工程管理有限
料工程设备及材料1800.00839公司宜昌星兴蓝天科技有限
液氨40000.0033462.00公司
小计/107100.0091721.29宜昌兴发集团有限责任房屋租赁及物业管
2028.001903.00
公司理、融资担保宜昌兴和化工有限责任接受关联157111公司人提供的房屋租赁
劳务湖北悦和创业投资有限440314.63公司
宜都宁通物流有限公司装卸服务5000.004375.49兴山县峡口港有限责任
3000.001410.64
公司湖北瑞泰工程管理有限
工程服务4000.002583.02公司湖北神兴国际旅行社有
400367.08
限公司湖北昭君旅游文化发展
食宿服务1250.001138.67有限公司湖北武陵山旅游开发有
500325.73
限公司
小计/16775.0012529.26向关联人宜昌星兴蓝天科技有限
水、电、汽等15000.0010091.82销售商品公司
小计/15000.0010091.82
合计/138875.00114342.37
（三）2022年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况
根据公司生产经营与项目建设需要，公司2022年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为129808万元。具体情况如下：
2022年预2021年预2021年1-11
关联交关联交易关联方计交易金计交易金额月实际发生备注易类别内容额（万元）（万元）金额（万元）预计金额同比增加系煤宜昌兴发集团有
煤炭506001480013900.82炭、甲醇价格上涨，公司限责任公司向关联生产规模扩大致原材料人采购宜昌兴和化工有采购需求增加以及公司
甲醇2460060005421.10原材料限责任公司合理调整采购来源所致宜昌星兴蓝天科
液氨247204000033462/技有限公司
小计/99920.0060800.0052783.92房屋租赁宜昌兴发集团有及物业管
2058.002028.001903.00/
限责任公司理、融资接受关担保
联人提湖北昭君旅游文1250.001250.001138.67/供的劳化发展有限公司务湖北神兴国际旅
食宿服务400400367.08/行社湖北武陵山旅游
500500325.73/
开发有限公司宜昌兴和化工有
240157111/
限责任公司房屋租赁湖北悦和创业投
440440314.63/
资有限公司兴山县峡口港有
装卸服务2000.003000.001410.64/限责任公司预计金额同比增加系公湖北瑞泰工程管
工程服务18000.004000.002583.02司在建项目增加，对工程理有限公司服务需求增加所致
小计/24888.0011775.008153.77向关联
宜昌星兴蓝天科水、电、
人销售50001500010091.82/技有限公司液碱等商品
小计/50001500010091.82
合计/1298088757571029.51
二、关联关系介绍
宜昌兴发成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；
法定代表人：李国璋；注册资本：50000万元；经营范围：国有资本营运、
产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2021年9月
30日，宜昌兴发总资产467.92亿元净资产159.93亿元；2021年1-9月实现
营业收入350.32亿元，净利润28.87亿元。（以上数据未经审计）宜昌兴发为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公
司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程
管理有限公司、宜昌星兴蓝天科技有限公司均为宜昌兴发全资或控股子公司。
三、定价原则和定价依据
2022年公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易依据公司经营实
际需要确定，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营和项目建设活动的重要组成部分，对公司原材料保障、项目推进和业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2021年12月30日