中远海特:中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

股票简称：中远海特股票代码：600428编号：2021-046
中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十九次会议于2021年12月28日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2021年12月30日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过关于制订《中远海运特种运输股份有限公司工资总额管理办法（试行）》的议案
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于公司实施经理层成员任期制和契约化管理的议案
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○二一年十二月三十一日