中国巨石:中国巨石关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告

证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2021-071
中国巨石股份有限公司
关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》》等相关法律、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：
修订前修订后
第五条战略委员会设主任委员第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。（召集人）一名。
除上述条款外，《董事会战略委员会工作细则》其他内容保持不变。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2021年12月29日