国网信通:北京大成（成都）律师事务所关于国网信息通信股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的法律意见书

大成DENTONS北京大成（成都）律师事务所18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter四川省成都市高新区交子大道575号中海国际中心J座18楼lpeubiH'avzoeirg/goN邮编：610000Zone,Chengdu,China
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北京大成（成都）律师事务所
关于国网信息通信股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会的
法律意见书
（2021）大成蓉法意字第2856号
致：国网信息通信股份有限公司
北京大成（成都）律师事务所（以下简称：本所）受国网信息通信股份
有限公司（以下简称:公司）的委托，指派畅游律师、夏训钊律师列席了公
司于2021年12月29日召开的2021年第一次临时股东大会（以下简称：
本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》以下简称:《股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件
以及《国网信息通信股份有限公司章程》以下简称:《公司章程》的有关
规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序、表决结果等相关法律事项出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会
的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公
司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任
何隐瞒、疏漏之处。
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三
大成DENTONSdentons.cn在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具前发生的事实及本
所律师对该事实的了解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律
意见，并依法对相关法律意见承担责任。本法律意见书仅为本次股东大会
之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意
见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开及召集人资格
（一）经本所律师审查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会
已依照《股东大会规则》及《公司章程》的规定提前通知了公司各股东。公
司第八届董事会第十七次会议于2021年12月13日召开并作出了决议，决
定于2021年12月29日召开本次股东大会。公司董事会于2021年12月
14日公告了《国网信息通信股份有限公司关于召开2021年第一次临时股
东大会的通知》（以下简称：《通知》，2021年12月22日公告了《国网信
息通信股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料》；将本次股东
大会的会议时间、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象等内容通
知了各股东。公司董事会于2021年12月22日发布了《国网信息通信股份
有限公司关于2021年第一次临时股东大会变更会议地点的公告》，出于新
冠疫情防控的需要，将原定的股东大会召开地点从公司办公地变更为成都
市望江宾馆国际厅。
（二）经本所律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式等
与《通知》和变更公告中所告知的一致。
（三）经本所律师见证，本次股东大会由董事长杨树先生主持。
本所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
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二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，截止2021年12月23日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人
均有权依《通知》规定方式出席本次股东大会。
根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的股东账户登记
证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及参
加会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件
以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的相关数据的查验，截止2021
年12月23日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东及股东代理人20人，代
表股份数合计811,701,905股，占公司有表决权股份总数的比例为
67.9024%。其中：
1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，所持股份为
704,935,160股；
2．通过网络投票系统进行有效表决的股东共计17人，所持股份为
106,766,745股。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
参加本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，
公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所认为:上述人员出席本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会审议了以下三项议案：
1．审议关于增加2021年度日常关联交易额度的议案：
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3/6大成DENTONSdentons.cn2．审议关于变更部分募集资金投资项目的议案；
3．审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司对议
案1回避表决。
（1）《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》的表决结果为：
同意132,395,906票；反对0票；弃权0票。同意的股份占出席
会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%;反对的股份占
出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的0%。
（2）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的表决结果为:
同意811,701,905票;反对0票；弃权0票。同意的股份占出席会议
股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的100%;反对的股份占出席
会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的0%。
（3《关于修订《公司章程》部分条款的议案》的表决结果为:
同意808,428,083票；反对3,273.822票；弃权0票。同意的股份占
出席会议股东或股东代理人）所持的有表决权股份总数的99.5966%;反对
的股份占出席会议股东（或股东代理人）所持的有表决权股份总数的
0.4034%。
此议案根据公司章程的规定，属须以特别决议通过的议案，本项议案
已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。
上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名书面投
票的方式逐项进行了表决，并依相关规定进行了计票、监票。现场投票表
决结果当场予以公布。网络投票通过上海证券交易所交易系统行使表决权，
并由上海证券交易所信息网络有限公司负责统计表决结果。
公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，根据合并统
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4/6大成DENTONSdentons.cn计的表决结果，本次股东大会审议的每项议案均获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为:本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资
格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
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以下为签字页
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（本页无正文，为《北京大成（成都）律师事务所关于国网信息通信股
份有限公司二○二一年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
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律师
北京大成（成都）律师事务所
一年十二月二十九日
二○二
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