ST信通:2021年第二次临时股东大会的法律意见书

大战DENTONS法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会
北京大成（上海）律师事务所
关于亿阳信通股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的
法律意见书
大成DENTONS
北京大成（上海）律师事务所
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Tel:+862158785888Fax:+862158786866法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会
北京大成（上海）律师事务所
关于亿阳信通股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的法律意见书
致：亿阳信通股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受亿阳信通股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2021年第二次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”。
本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股
东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法
律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，视频列席了本次股东大会现场会议，出具法律意见如
下：法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集人及召集程序
本次股东大会由公司第八届董事会提议并召集，2021年12月13日，公司
召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股
东大会的议案》的议案。
监会指定信息披露网站上进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。
2021年12月29日下午14:00，本次股东大会于北京市海淀区杏石口路99
号B座2232会议室召开。由公司董事长袁义祥先生主持本次股东大会。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年
12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00;通过上海证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集
及召开程序符合相关法律、行政法规和《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《亿阳信通股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称
“《股东大会议事规则》”）的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本
次股东大会的通知，本次股东大会出席和列席对象为：
1．于股权登记日2021年12月22日（星期三下午收市时在中国证券登记结算大成DENTONS法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。2.公司董事、监事和高级管理人员。3.本所律师。0（二）会议出席情况
本次股东大会现场会议未有股东及股东代理人出席。根据上证所信息网络
有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统进行有效表决的股东共243名，代表公司有表决权的股份数为83.775.576股，
占公司有表决权股份总数的19.7827%。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决;通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投票系统予以认证，参与本次股东大会网络投票的股东资格合法有效;列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
根据《亿阳信通2021年第二次临时股东大会通知》，本次股东大会对以下议案进行了审议：
1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案；
1.01本次回购股份的目的；
1.02本次回购股份的种类；
1.03本次回购股份的方式；
1.04本次回购股份的实施期限；大战DENTONS法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会
1.05本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例；
1.06本次回购股份的价格；
1.07本次回购股份拟使用的资金总额和资金来源；
1.08本次回购股份依法注销或者转让的相关安排；
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2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案；
3修订《公司章程》的议案；
4修订《股东大会议事规则》的议案；
5修订《董事会议事规则》的议案。
经核查，本所律师认为:公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的
职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本
次股东大会现场会议未发生对议案进行修改的情形;本次股东大会未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进
行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定
的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提
供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；
网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决
总数和表决结果。
为保护中小投资者利益,本次股东大会议案采用中小投资者单独计票,其中，
中小投资者为除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
（二）表决结果大规DENTONS法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会
本次股东大会的议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案1、2、4、5为普通决
议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。
经本所律师见证，本次股东大会列入会议议程的提案共计5项，表决结果如下：序号议案名称表决结果
非累积投票制议案
一关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案通过
1.01本次回购股份的目的通过
1.02本次回购股份的种类通过
1.03本次回购股份的方式通过
1.04本次回购股份的实施期限通过
1.05本次回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例通过
1.06本次回购股份的价格通过
1.07本次回购股份拟使用的资金总额和资金来源通过
1.08本次回购股份依法注销或者转让的相关安排通过
N关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案通过
cn修订《公司章程》的议案未通过
寸修订《股东大会议事规则》的议案通过
修订《董事会议事规则》的议案通过
本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的
事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会
《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）法律意见书——亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于亿阳信通股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成（上海）律师事务所
（盖章）
负责人：见证律师：
刘蓉蓉范建红律师
么
袁昕律师
202年（）月月日