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上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十八次会议决议公告

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上海贝岭:上海贝岭第八届董事会第十八次会议决议公告

cat 发表于 2021-12-31 00:00:00 浏览:  439 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:600171证券简称:上海贝岭公告编号:临2021-064
上海贝岭股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知和
会议文件于2021年12月24日以电子邮件方式发出,会议于20201年12月30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事长秦毅先生主持会议,应到董事人数7人,实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,通过如下议案:
《修订的议案》
同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十八次会议决议特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2021年12月31日
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