国统股份:新疆国统管道股份有限公司董事会技术委员会工作细则

新疆国统管道股份有限公司
董事会技术委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应新疆国统管道股份有限公司（以下简称“股份公司”）战略发展需要，增强股份公司技术的核心竞争力，确定股份公司技术发展规划，提高重大技术项目决策的效益和决策的质量，完善股份公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股份公司特设立董事会技术委员会，并制订本细则。
第二条技术委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负
责对股份公司技术规划和技术决策进行研究，为股份公司董事会的相关决策提供意见和建议。
第二章人员组成
第三条技术委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条技术委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条技术委员会设主任委员（召集人）一名，由董事担任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代—1—行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向股份公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第六条技术委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任股份公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条技术委员会下设技术创新小组，设组长1名，由股份公司核心技术人员任技术创新小组组长。
第三章职责权限
第八条技术委员会的主要职责权限：
（一）对股份公司科技发展和新产品研发进行研究并提出建议；
（二）对股份公司的中、长期技术发展规划方案进行研究并提出建议；
（三）对股份公司重大的技术投资（100万元及以上）和研发项目进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条技术委员会对董事会负责，委员会的提案必要时提交董事会审议决定。
—2—第四章决策程序
第十条技术创新小组负责做好技术委员会决策的前期准备工作，提供股份公司有关方面的资料：
（一）由股份公司有关部门或所属子、分公司的负责人上报
重大技术研发、新产品开发的意向、初步可行性报告等资料；
（二）由技术创新小组进行初审，签发立项意见书，并报技术委员会备案；
（三）股份公司有关部门或者所属子、分公司对外进行技术
研发、新产品开发的合作协议、合同及可行性报告等洽谈并上报技术创新小组；
（四）由技术创新小组进行评审，签发书面意见，并向技术委员会提交正式提案。
第十一条技术委员会根据技术创新小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给技术创新小组。
第五章议事规则
第十二条技术委员会每年至少召开一次会议，并于会议召
开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条技术委员会会议应由三分之二以上的委员出席
—3—方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条技术委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条技术创新小组组长可列席技术委员会会议，必要
时亦可邀请股份公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，技术委员会可以聘请中介机构为其决
策提供专业意见，费用由股份公司支付。
第十七条技术委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条技术委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由股份公司董事会秘书保存。
第十九条技术委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报股份公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
—4—第二十二条本细则由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本细则自董事会审议通过后生效。
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