合肥城建:第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2021112
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2021年12月30日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月23日以电话、传真等方式通知各位董事、
监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（一）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案（二）》。（《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十日