ST光一:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300356 证券简称：ST 光一 公告编码 2021-121 号
光一科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议
于2021年12月29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年12月24日以邮件方式发出。会议由董事长（代）戴晓东先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署产品供货合同暨关联交易的议案》；
因业务发展需要，公司拟与关联方江苏新宇能电力科技有限公司（以下简称“新宇能”）签订产品供货合同、委托加工合同。公司向新宇能提供电子元器件等产品设备，合同金额共计518.73万元。
关于关联交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署产品供货合同暨关联交易的公告》（公告编号2021-122）。
表决结果：会议以5票同意、1票反对、0票弃权通过。
独立董事周卫东先生反对理由：根据公司提供的信息，此关联交易没有交易的必要性。
2、审议通过了《关于华茂置业以资抵债暨关联交易的议案》；
荆州市华茂置业有限公司（以下简称“华茂置业”）系公司全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气’）客户。2020年度华茂置业被众华会计师事务所（特殊普通合伙）认定为索瑞电气的关联企业。
截止2021年12月30日，华茂置业拖欠索瑞电气货款共计1529万元。为了尽快追回公司应收账款，降低应收账款逾期甚至坏账的风险。经与华茂置业协商，拟用位于湖北省公安县斗湖堤镇梅园大道11号（瀚颐园）商铺，预估价值约480万元（以实际评估价值为准），抵扣拖欠索瑞电气417万元货款，并于2022年2月底以前办理完成产权证件过户。
上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于华茂置业以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号2021-123）。
表决结果：会议以4票同意、0票反对、1票弃权通过。关联董事任昌兆先生回避表决。
独立董事周卫东先生弃权理由：根据公司提供的信息，交易标的物估值依据不充分。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2021年12月30日