向日葵:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300111证券简称：向日葵公告编号：2021—056
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知于2021年12月29日以邮件、口头等方式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2021年12月29日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司以总价为人民币410.00万元的价格将位于浙江向日葵
聚辉新能源科技有限公司、绍兴向日光电新能源研究有限公司、浙江贝得药业有
限公司厂区内多个车间屋面的4.87MWp屋顶光伏发电设备出售给浙江向日葵聚辉科技产业园有限公司。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事吴峰回避表决。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于出售资产暨关联交易的独立意见。
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2021年12月29日