云南锗业:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002428证券简称：云南锗业公告编号：2021-071
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年12月24日以通讯方式发出并于2021年12月28日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请5300万元流动资金贷款，期限为一年，并同意以全资子公司昆明云锗高新技术有限公司位于昆明新城高新技术产业开发区马金铺魁星街666号的2幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013313号）、7幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013318号）、8幢（不动产权证号：云（2017）呈贡区不动产权第0013317
号）房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行，为公司上述贷款提供担保，期限为一年。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）
向云南红塔银行股份有限公司（下称：“红塔银行”）申请5000万元流动资金贷1款，期限为2年；同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（下称“鑫耀公司”）、中科鑫
圆分别各向兴业银行股份有限公司昆明分行（下称“兴业银行”）申请1000万
元流动资金贷款，合计3000万元流动资金贷款，期限为1年。鉴于上述情况，同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供无限连带
责任担保；同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供连带责任担保；并同意全资子公司昆明云锗将部
分机器设备抵押给红塔银行，公司将公司及子公司共有的14项专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保，担保期限为2年。同意公司分别为子公司昆明云锗、鑫耀公司、中科鑫圆向兴业银行申请的1000万元流动资金贷款提供连带责任担保，合计担保金额3000万元，担保期限为1年。
包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。
详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2021年12月30日
2