新野纺织:公司2021年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：002087股票简称：新野纺织公告编号：2021-045号
河南新野纺织股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会于2021年12月10日发出通知，（详见2021年12月11日的《中国证券报》和指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于 2021年 12月 30日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为2021年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日上午9:15—9:25，9:30
至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2021年12月30日上午9:15至下午15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司2021年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表共22人，代
表有表决权股份249098435股，占公司总股本816794335股的30.4971%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共16名，其所持有效表决权的股份总数为247139089股，占上市公司总股份的30.2572%。通过网络投票的股东及股东授权代表共6名，其所持有效表决权的股份总数为1959346股，占上市公司总股份的0.2399%。
13、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《关于公司2022年贷款规模的议案》；
表决结果为：同意247140389股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.2139%，反对1958046股弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意24180197股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.5089%；反对1958046股弃权0股。
2、通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》；
表决结果为：同意247190689股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.2341%，反对1907746股弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意24230497股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的92.7013%；反对1907746股弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、刘建海两位律师
全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司董事会
2021年12月30日
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