华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第七次会议决议公告

第九届监事会第七次会议2021年12月28日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2021－072
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2021年12月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年12月28日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事3名。监事陶然先生、唐娜女士均因工作原因委托监事吴峻先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席吴峻先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过15亿元(含15亿元)，定期存款额度不超过10亿元(含10亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。
5票同意，0票反对，0票弃权。
1第九届监事会第七次会议2021年12月28日特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2021年12月30日
报备文件：第九届监事会第七次会议决议
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