远光软件:关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2021-032
远光软件股份有限公司
关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述公司根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，对与关联方国网电子商务有限公司（以下简称“国网电商”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及
其下属单位（除国网电商及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位2022年度拟发生的日常关联交易情况
进行了合理的预计，预计2022年度与上述关联方的日常关联交易金额为148000万元。
2022年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和2022年
度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正的市场原则，不会对公司独立性产生影响。
公司2022年度日常关联交易金额预计履行的程序如下：
（1）已经2021年12月29日公司第七届董事会第十次会议审议通过，表决
结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全
先生、王新勇先生、黄笑华先生回避对该议案的表决。独立董事对本次关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。
（2）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网电商及其一致
行动人陈利浩先生、黄笑华先生，国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。
12.预计日常关联交易类别和金额
2022年预2021年1-11
关联交关联交易定关联交易类别关联人计金额月实际发生易内容价原则（万元）金额（万元）国家电网及其销售商独立核算及
1000905.38
下属单位品公允价值国网电商及其销售商独立核算及
向关联人销售产9003.32下属单位品公允价值
品、商品国电电力及其销售独立核算及
37022.92
下属单位商品公允价值
小计————2270931.62国家电网及其提供独立核算及
12200077757.43
下属单位服务公允价值国网电商及其提供独立核算及
198006770.02
向关联人提供劳下属单位服务公允价值务国电电力及其提供独立核算及
930358.05
下属单位服务公允价值
小计————14273084885.50采购商国家电网及其独立核算及
品及服25001396.07下属单位公允价值务向关联人采购商采购商品及服务国网电商及其独立核算及
品及服500149.68下属单位公允价值务
小计————30001545.75
合计——————14800087362.87
注：2021年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计。
3.2021年度日常关联交易实际发生情况
2021年实际发生
2021年
关联交关联交1-11月实实际发生额额与预计披露日期关联人度预计金易类别易内容际发生金占同类业务金额差异及索引额（万元）额（万元）比例（％）（%）国家电网及销售商2020年12向关联905.38170008.65-94.67其下属单位品月26日《证人销售国网电商及销售商券时报》
产品、3.3210000.03-99.67其下属单位品《中国证商品国电电力及销售商22.927000.22-96.73券报》以及
2其下属单位品巨潮资讯
小计——931.62187008.90-95.02网披露的《关于对国家电网及提供服
77757.4311500065.15-32.382021年度
其下属单位务日常关联国网电商及提供服
向关联6770.0290005.67-24.78交易金额其下属单位务人提供进行预计国电电力及提供服劳务358.0523000.30-84.43的公告》其下属单位务
（公告编小计——84885.5012630071.12-37.79号：
2020-046）
国家电网及采购商
1396.0736003.50-61.22
向关联其下属单位品及服人采购务商品及采购商国网电商及
服务品及服149.684000.38-62.58其下属单位务
小计——1545.7540003.88-61.36
合计87362.8714900051.49-41.37
公司在对2021年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于2021年度经营计划等情况对关联交易进行了充分的评估和公司董事会对日常关联交易实测算，但因市场与客户要求变化等因素影响，且2021年度日常际发生情况与预计存在较大差
关联交易尚未全部完成，公司关联交易预计与实际发生情况存在异的说明（如适用）差异。公司将在2021年年度报告中披露2021年全年的日常关联交易实际发生情况。
经核查，公司2021年1-11月的日常关联交易实际发生金额与预公司独立董事对日常关联交易计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及实际发生情况与预计存在较大业绩不会产生重大影响。公司关联交易均遵循公平、公正的市场差异的说明（如适用）原则，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街86号；法定代表人：
辛保安；成立时间：2003年5月13日；经营范围：输电(有效期至2026年1月
25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开
发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招
标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。
(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关
3部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动)。国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至2020年12月31日，国家电网公司总资产43462.28亿元，净资产19001.87亿元，营业收入26445.17亿元，实现利润420.21亿元。
（2）国网电子商务有限公司：地址：北京市西城区广义街7号楼8层8018室；法定代表人：闫华锋；成立时间：2016年01月13日；经营范围：销售汽
车、日用品、五金交电、化工产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助
设备;电子支付;互联网信息服务;保险代理;制作、代理、发布广告;技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;合同能源管理;计算机系统服务;数
据处理(数据处理中的银卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);接
受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流
程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;票务代理。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;互联网信息服务、保险代理业务、保险经纪业务以及依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。国网电商是有限责任公司(法人独资)，股东为国家电网有限公司。截至2020年12月31日，国网电商总资产148.87亿元，净资产52.42亿元，营业收入418.50亿元，净利润5.26亿元。
（3）国电电力发展股份有限公司：地址：大连经济技术开发区黄海西路4号；法定代表人：刘国跃；成立时间：1992年12月31日；经营范围：电力、
热力生产、销售;煤炭销售;电网经营;新能源项目、高新技术、环保产业的开发
与应用;信息咨询;电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租(以下限分支
机构)发、输、变电设备检修、维护;通讯业务;水处理及销售(依法须经批准的项
目经相关部门批准后方可开展经营活动)。国电电力是国有控股上市公司，控股股东为国家能源投资集团有限责任公司。截至2020年12月31日，国电电力总资产3573.37亿元，归属于上市公司股东的净资产499.84亿元，营业收入
1164.21亿元，归属于上市公司股东的净利润25.13亿元。
经查询，国家电网、国网电商与国电电力均不是失信被执行人。
42.与上市公司的关联关系
国网电商及其一致行动人合计持有公司23.37%的股份，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3条，为公司关联法人。国家电网为公司控股股东的唯一股东，根据《股票上市规则》第10.1.3条，为公司关联法人。国电电力持有公司5%以上的股份，根据《股票上市规则》第10.1.3条，为公司关联法人。
国家电网、国网电商与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。
3.履约能力分析
以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2022年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企业管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易属于公司正常业务范围，将有助于增厚公司2022年度经营业绩，有利于公司持续发展。
公司与上述关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。公司与关联人的付款安排、结算由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。上述日常关联交易不会损害上市公司利益。
公司与上述关联人的日常关联交易，能进一步巩固公司在电力行业的领先地位，有利于公司持续发展，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产
5生依赖。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见
（1）关联方主要为电力行业企业，在企业管理信息化方面对公司的产品和
服务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。
（2）公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。
（3）公司关联交易遵循了“公平、公正”的市场交易原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。
因此我们同意将《关于对2022年度日常关联交易金额进行预计的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见经审查，公司2022年度日常关联交易预计情况，均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格遵循独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3.关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2021年12月29日
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