*ST中葡:天阳律师事务所关于中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第五次临时股东大会法律意见书

T&P天阳律师事务所中葡股份2021年第五次临时股东大会
天阳律师事务所
关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
2021年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2021]第63号
天阳律师事务所
二○二一年十二月
1T&P天阳律师事务所中葡股份2021年第五次临时股东大会
天阳律师事务所
关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
2021年第五次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2021]第63号
致：中信国安葡萄酒业股份有限公司
天阳律师事务所（下称“本所”）接受中信国安葡萄酒业股份有限公司
（下称“公司”）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2021
年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和
事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2021年12月16日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《中信国安葡萄酒业股份
有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》，该公告载明了本
次临时股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日
期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融
通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大
会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会由公司第七届董事会召集，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开，其中：
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（1）本次临时股东大会现场会议于2021年12月31日上午10：30时
在乌鲁木齐市红山路39号公司4楼会议室如期召开。
（2本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公
司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验股权登记日的股东名册、《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021
年第五次临时股东大会参会股东登记表》、现场会议参会股东提供的相关资
料及上证所信息网络有限公司提供的合并现场与网络投票表决情况的统计数
据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为32人，代表股份
数为554,473.289股，占公司总股本的49.3423%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为3人，代表股份551.999.189
股，占公司总股本的49.1222%；
（2）参加网络投票的股东人数为29人，代表股份2,474,100股，占公
司总股本的0.2201%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、监事、高级管
理人员登记表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员
均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以
下2项议案：
1、《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》；
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2、《关于聘任公司2021年度内部控制审计机构的议案》。
经查验《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第五次临时股东大会
议案表决表》《中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第五次临时股东大
会会议表决结果汇总表（现场）》，根据现场投票表决结果及上证所信息网
络有限公司提供的合并现场和网络投票表决情况的统计数据，上述两项议案
均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司2021年第五次临时股东大会的召集召开程序、召
集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有
效文本。
天阳律师事务所
经办律师：李大明一方代
负责人：金
二○二一年十二月三十一日