*ST广珠:广东明珠集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600382 证券简称：*ST 广珠 公告编号：2021-095
广东明珠集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月29日
(二)股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数2636
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）588749962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）74.6260
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长彭胜先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案
1.01议案名称：重大资产重组暨关联交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211986144 96.6126 7338919 3.3447 93530 0.0427
1.02议案名称：重大资产出售之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212012944 96.6248 7357119 3.3530 48530 0.02221.03议案名称：重大资产出售之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212012944 96.6248 7357119 3.3530 48530 0.0222
1.04议案名称：重大资产出售之交易定价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211679143 96.4727 7690920 3.5051 48530 0.0222
1.05议案名称：重大资产出售之支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211962144 96.6017 7407919 3.3761 48530 0.02221.06议案名称：重大资产出售之债权债务的承担
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211969144 96.6049 7400919 3.3729 48530 0.0222
1.07议案名称：重大资产出售之资产交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 212012944 96.6248 7357119 3.3530 48530 0.0222
1.08议案名称：重大资产购买之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211968044 96.6044 7402019 3.3734 48530 0.02221.09议案名称：重大资产购买之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211917244 96.5812 7452819 3.3966 48530 0.0222
1.10议案名称：重大资产购买之交易定价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211821822 96.5377 7542220 3.4373 54551 0.0250
1.11议案名称：重大资产购买之支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211954933 96.5984 7415130 3.3794 48530 0.02221.12议案名称：重大资产购买之业绩补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211970644 96.6055 7399419 3.3722 48530 0.0223
1.13议案名称：重大资产购买之资产交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211970644 96.6055 7399419 3.3722 48530 0.0223
1.14议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）A股 211970644 96.6055 7338919 3.3447 109030 0.04982 议案名称：关于《广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 207447571 94.5442 7251585 3.3049 4719437 2.1509
3议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 207741771 94.6782 7312085 3.3324 4364737 1.9894
4议案名称：关于公司重大资产购买构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 207749560 94.6818 7309596 3.3313 4359437 1.9869
5、议案名称：关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考
审阅报告、评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 207876234 94.7395 7182922 3.2736 4359437 1.9869
6、议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律、法规规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 207744371 94.6794 7314785 3.3337 4359437 1.9869
7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 207719460 94.6681 7325196 3.3384 4373937 1.9935
8、议案名称：关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 207736660 94.6759 7322496 3.3372 4359437 1.98699、议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 207747071 94.6807 7251585 3.3049 4419937 2.014410、议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211440718 96.3640 7354419 3.3517 623456 0.2843
11、议案名称：关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211426662 96.3576 7367530 3.3577 624401 0.284712、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 211435273 96.3616 7341519 3.3458 641801 0.2926
13、议案名称：关于公司重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 210272073 95.8314 7341619 3.3459 1804901 0.8227
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司重大资产重组暨关联
交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 210272173 95.8315 7386549 3.3664 1759871 0.802115、议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 575913726 97.8197 7251085 1.2316 5585151 0.9487
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1.01重大资产重组暨关联交易方21198614496.612673389193.3447935300.0427
案概述
1.02重大资产出售之交易对方21201294496.624873571193.3530485300.0222
1.03重大资产出售之标的资产21201294496.624873571193.3530485300.0222
1.04重大资产出售之交易定价21167914396.472776909203.5051485300.0222
1.05重大资产出售之支付方式21196214496.601774079193.3761485300.0222
1.06重大资产出售之债权债务的21196914496.604974009193.3729485300.0222
承担
1.07重大资产出售之资产交割安21201294496.624873571193.3530485300.0222
排
1.08重大资产购买之交易对方21196804496.604474020193.3734485300.0222
1.09重大资产购买之标的资产21191724496.581274528193.3966485300.0222
1.10重大资产购买之交易定价21182182296.537775422203.4373545510.0250
1.11重大资产购买之支付方式21195493396.598474151303.3794485300.0222
1.12重大资产购买之业绩补偿21197064496.605573994193.3722485300.0223
1.13重大资产购买之资产交割安21197064496.605573994193.3722485300.0223
排
1.14决议有效期21197064496.605573389193.34471090300.04982关于《广东明珠集团股份有20744757194.544272515853.304947194372.1509限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
3关于公司重大资产重组暨关20774177194.678273120853.332443647371.9894联交易构成重大资产重组但
不构成重组上市的议案
4关于公司重大资产购买构成20774956094.681873095963.331343594371.9869
关联交易的议案
5关于批准公司重大资产重组20787623494.739571829223.273643594371.9869
暨关联交易有关审计报告、
备考审阅报告、评估报告的议案
6关于公司重大资产重组暨关20774437194.679473147853.333743594371.9869
联交易符合相关法律、法规规定的议案
7关于评估机构的独立性、评20771946094.668173251963.338443739371.9935
估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
8关于与交易对方签署附生效20773666094.675973224963.337243594371.9869
条件的交易协议的议案
9关于公司重大资产重组暨关20774707194.680772515853.304944199372.0144联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10关于公司重大资产重组暨关21144071896.364073544193.35176234560.2843联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11关于本次重组摊薄上市公司21142666296.357673675303.35776244010.2847
即期回报情况及填补措施的议案
12关于公司股票价格波动未达21143527396.361673415193.34586418010.2926到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》第五条相关标准的议案
13关于公司重大资产重组暨关21027207395.831473416193.345918049010.8227
联交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14关于提请股东大会授权董事21027217395.831573865493.366417598710.8021
会办理公司重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会审议的议案1.00、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
14为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案1.00、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、
14涉及关联交易。关联股东深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有
限公司、兴宁市众益福投资有限公司回避表决。
二、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：周亮、张宇峰
2、律师见证结论意见：
见证人：北京大成（广州）律师事务所；负责人：卢跃峰；律师：周亮、张宇峰。由见证人出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召开程序、出席人员、召集人的资格、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。除公司本次股东大会的召集程序存在瑕疵以外，本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》等法律法规的规定。
三、备查文件目录
1、广东明珠集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2、北京大成（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2021年第二
次临时股东大会的法律意见书。
广东明珠集团股份有限公司
2021年12月30日