云南锗业:独立董事关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司及实际控制人为子公司提供担保
暨关联交易事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇为子公司向银行申请流动资金贷款提
供担保暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2021年12月28日，公司第七届董事会第二十次会议对本次关联交易进行了审议。
我们认为：公司及实际控制人为公司子公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。该事项是公开、公平、合规的，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，相关担保行为符合相关法律法规的要求。
基于以上判断，我们同意公司为子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（下称“中科鑫圆”）向云南红塔银行股份有限公司（下称：“红塔银行”）申请的
5000万元流动资金贷款提供无限连带责任担保；同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供连带责
任担保；并同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（下称“昆明云锗”）将
部分机器设备抵押给红塔银行，公司将公司及子公司共有的14项专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5000万元流动资金贷款提供抵押担保，担保期限为2年。同意公司分别为子公司昆明云锗、云南鑫耀半导体材料有限公司、中科鑫圆向兴业银行股份有限公司昆明分行申请的1000万元流动资金贷款提供连带责任担保，合计担保金额3000万元，担保期限为1年。
独立董事：方自维和国忠龙超
2021年12月28日