山东钢铁:山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见

山东钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议
有关事项的独立意见
山东钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议于2021年
12月30日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于注销山东钢
铁股份有限公司济南分公司的议案》《关于山东钢铁股份有限公
司经理层实施契约化管理的议案》和《关于公司资产减值准备财
务核销的议案》三项议案。
根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，
基于我们的独立判断，现对上述事项发表如下独立意见：
一、关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的独立意见
公司本次注销山东钢铁股份有限公司济南分公司符合《公司
法》《公司章程》的有关规定。济南分公司注销后，不会对公司
合并财务报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和盈利
水平产生不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小投
资者利益的情形。
综上，我们同意公司本次注销山东钢铁股份有限公司济南分
公司事项。
二、关于与经理层签订《契约化聘用协议》和《2022年度
经营业绩目标责任书》的独立意见
我们认为，公司对经理层实施契约化管理,与经理层签订《契
约化聘用协议》《和2022年度经营业绩目标责任书》能够充分调
动经理层成员的积极性和创造性，有利于公司持续、稳健发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本事项。
三、关于公司资产减值准备财务核销事项的独立意见
本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要
求，符合公司实际情况。核销依据充分，真实、合理地反映了公
司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投
资者利益的情形;公司本次资产减值准备财务核销的决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次核销
事项。
—22一
（本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
气今汪晋宽
徐金梧
王爱国
刘冰马建春
2021年12月30日
（本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
3）王爱国
徐金梧汪晋宽
刘冰—马建春
2021年12月30日
（本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
减公
徐金梧王爱国
汪晋宽
刘冰
—、马建春
2021年12月30日
（本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
徐金梧汪晋宽王爱国
2021年12月30日
（本页无正文，仅为《山东钢铁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议有关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
徐金梧汪晋宽
王爱国
2021年12月30日
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