国机精工:第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002046证券简称：国机精工公告编号：2021-080
国机精工股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况国机精工股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年12月
24日发出通知，2021年12月30日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021年12月31日