ST光一:关于签署产品供货合同暨关联交易的公告

证券代码：300356 证券简称：ST 光一 公告编码 2021-122 号
光一科技股份有限公司
关于签署产品供货合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的概述
光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于2021年12月24日与江苏新宇能电力科技有限公司（以下简称“新宇能”）签署产品供货合
同、委托加工合同，公司向新宇能提供电子元器件等产品设备，合同金额共计
518.73万元。
公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司、实际控制人龙昌明先生分别
持有新宇能20%、15%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易属于关联交易事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司于2021年12月29日召开第四届董事会第二十五次会议，会议以5票同意，1票反对、0票弃权审议通过了《关于签署产品供货合同暨关联交易的议案》，公司独立董事就该关联交易事项发表了独立意见。
二、关联方情况说明
1、基本情况：
（1）公司名称：江苏新宇能电力科技有限公司
（2）统一社会信用代码：9132019160896940XU
（3）法定代表人：马明勇
（4）注册地址：南京江北新区柳洲北路22号
（5）注册资本：10062.5万元
（6）成立日期：1998-2-26
（7）经营范围：电子和电力仪器仪表的生产与销售；销售自产产品（产品
30%出口）；LED 照明与通讯产品的生产与销售；电器装置设备的生产与销售；流
量仪表的生产与销售；光纤与光纤通讯设备的生产与销售；风力发电设备、太阳能电池、并网系统产品的生产与销售；电动汽车充电桩、电力设备的生产与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。2、主要财务数据（截至2021年9月30日）
单位：万元项目年初数期末数项目本月数本年累计数
资产总额19796.1418180.52营业收入187.73951.57
负债总额5196.083838.04营业利润23.36-257.58
净资产14600.0614342.48净利润23.36-257.58
3、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价遵循市场化原则，考虑原料价格、设计和生产制造等因素确定成本，毛利率与此前类似产品持平。经双方一致协商，按照公开、公平、公正的原则进行确定。
4、履约能力
新宇能经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易合同的主要内容
1、产品供货合同主要内容：
（1）供方：光一科技股份有限公司
（2）需方：江苏新宇能电力科技有限公司
（3）供货产品：载波模块（宽带）、电子元器件、变压器、互感器、液晶屏
（4）交货地点、方式及期限：江苏新宇能电力科技有限公司/2021年12月31日前交货
（5）运输方式和费用：供方负责
（6）合理损耗及计算方式：按照国标
（7）结算方式：货到验收合格后由供方开具相应的增值税专用发票给需方，需方在收到供方开具的增值税专用发票后三个月内支付全部货款。货款约定汇入供货方指定的开户行及账号，不允许需方用现金支付货款，电汇或者给付少量的银行承兑汇票。
（8）合同金额：382.97万元（9）违约责任：按《中华人民共和国民法典》相关条款执行本次合同须在董事会决议通过后生效。
2、委托加工合同
（1）受托方：光一科技股份有限公司
（2）委托方：江苏新宇能电力科技有限公司
（3）加工产品：板机加工费
（4）加工工期及交货约定：受托方在接收委托方的物料和文件后，包括准备
工作时间在内，原则上，首次投产新产品交货周期不超过七天，连续生产的产品交货周期不超过四天，2021年12月31日前完成供货。
（5）交付方式和地点：受托方应提供适当的产品周转包装，受托方负责在商定的交货期限内将加工合格成品运送到委托方江苏新宇能电力科技有限公司。
（6）验收标准：除特别说明外，按同类产品国家标准（行业标准）验收。
（7）结算方式：货到验收合格后由受托方开具相应的增值税专用发票给委托方，委托方在收到受托方开具的增值税专用发票后三个月内支付全部加工费。加工费约定汇入受托方指定的开户行及账号，不允许委托方用现金支付货款，电汇或者给付少量的银行承兑汇票。
（8）合同金额：135.76万元
（9）违约责任：按《中华人民共和国民法典》相关条款执行本次合同须在董事会决议通过后生效。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次交易合同金额共计518.73万元，定价遵循市场化原则，经双方一致协商，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在在合同条款等方面显示公允的情况。
本次交易属于公司的正常业务范畴，不影响公司的会计核算方法。本次合同的按约履行将对公司的经营业绩产生积极影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2021年年初至本次交易披露日，公司与新宇能未发生除本公告的交易以外
其他应披露的关联交易事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
3、产品供货合同
4、委托加工合同特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2021年12月30日