杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2021-055
浙江杭可科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月30日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技三工厂
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
普通股股东人数22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量309982631
普通股股东所持有表决权数量309982631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.9015比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.9015
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事曹政先生、独立董事马贵翔先生、陈树
堂先生、朱军生先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡振华因工作原因未能出席；
3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
是得票数占出席会议否议案序号议案名称得票数有效表决权的比例当
（%）选
1.01关于公司董事会换届选30935925599.7988是
举暨提名曹骥先生为公
司第三届董事会非独立董事的议案
1.02关于公司董事会换届选30935925599.7988是
举暨提名桑宏宇先生为
公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03关于公司董事会换届选30935925599.7988是
举暨提名赵群武先生为
公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04关于公司董事会换届选30935925599.7988是
举暨提名俞平广先生为
公司第三届董事会非独
立董事的议案2、关于增补独立董事的议案是得票数占出席会议否议案序号议案名称得票数有效表决权的比例当
（%）选
2.01关于公司董事会换届选30983256099.9515是
举暨提名徐亚明女士为
公司第三届董事会独立董事的议案
2.02关于公司董事会换届选30983256099.9515是
举暨提名陈林林先生为
公司第三届董事会独立董事的议案
2.03关于公司董事会换届选30983256099.9515是
举暨提名钱彦敏先生为
公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于增补监事的议案
是得票数占出席会议否议案序号议案名称得票数有效表决权的比例当
（%）选
3.01关于公司监事会换届选30529565698.4879是
举暨提名郑林军先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.02关于公司监事会换届选30983301499.9517是
举暨提名章映影女士为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例比例序号票数票数票数（%（%）（%）
）1.01关于公司董事会153596.0980000换届选举暨提名26680曹骥先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
1.02关于公司董事会153596.0980000
换届选举暨提名26680桑宏宇先生为公
司第三届董事会非独立董事的议案
1.03关于公司董事会153596.0980000
换届选举暨提名26680赵群武先生为公
司第三届董事会非独立董事的议案
1.04关于公司董事会153596.0980000
换届选举暨提名26680俞平广先生为公
司第三届董事会非独立董事的议案
2.01关于公司董事会158299.0600000
换届选举暨提名59736徐亚明女士为公
司第三届董事会独立董事的议案
2.02关于公司董事会158299.0600000
换届选举暨提名59736陈林林先生为公
司第三届董事会独立董事的议案
2.03关于公司董事会158299.0600000
换届选举暨提名59736钱彦敏先生为公
司第三届董事会独立董事的议案
3.01关于公司监事会112870.6620000
换届选举暨提名90694郑林军先生为公
司第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案3.02关于公司监事会158299.0630000换届选举暨提名64274章映影女士为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2.本次股东大会议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：林杰、周梅琳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2021年12月31日