兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2021-087
兖矿能源集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十九次
会议通知于2021年12月29日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2021年12月31日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。
会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并提交公司2022年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022年度第一
次 H 股类别股东大会讨论审议；
（同意7票、反对0票、弃权0票）
本议案涉及公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“激励计划”）事项，4名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致批准。
公司独立董事对激励计划事项发表了独立意见。
有关详情请见公司日期为 2021年 12月 31日的关于 2021年 A股
限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料
1刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网
站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并提交公司2022年度第一次临时股东大会、2022 年度第一次 A 股类别股东大会及 2022 年度
第一次 H 股类别股东大会讨论审议；
（同意7票、反对0票、弃权0票）
本议案涉及激励计划事项，4名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致批准。
有关详情请见公司日期为 2021年 12月 31日的关于 2021年 A股
限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网
站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准：
（一）公司向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款人民币
33.58亿元；向内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供内部借款人民
币32.09亿元（利息以实际计算为准）；向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款人民币14亿元；向兖矿智慧生态有限责任公司提供内
部借款人民币0.1亿元及相关安排。
（二）连续12个月内，公司向权属公司提供内部借款共计人民
币111.31亿元。
2特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
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